Ngày 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) tiến hành khám xét và tạm giữ hai anh em Nguyễn Văn Kì Chủng (SN 1978) và Nguyễn Văn Kì Thành (SN 1982, cùng quê Quảng Ngãi) để điều tra làm hành vi kinh doanh vàng tài khoản không phép tại Công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Việt có trụ sở tại tầng 16 tòa nhà 45A đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM
Ông Chủng là tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Việt, người em trai làm giám đốc. Ngoài trụ sở chính đặt tại TPHCM, công ty có hai chi nhánh khác ở TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
 |
Trụ sở sàn vàng ảo của hai anh em ông Chủng tại TP.HCM. Ảnh CA cung cấp
Theo công an, công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Việt hoạt động thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản trên mạng. Công ty này mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ…, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu cho khách hàng. Khách hàng nộp tiền cho công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng và đưa trực tiếp cho nhân viên công ty tại trụ sở, chi nhánh.
Bước đầu, công an xác định công ty vi phạm pháp luật khi không được cấp phép nhưng vẫn kinh doanh vàng qua tài khoản. Công an cũng đã tiến hành thu giữ 3 xe ô tô, hàng trăm triệu đồng cùng các giấy tờ có liên quan để phục vụ điều tra.
Cũng trong ngày 20/10, công an đã khám xét tại 3 địa điểm trên của công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Việt để mở rộng điều tra.
