TPO - Ghi nhận bị cáo ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, tòa cấp phúc thẩm giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù cho “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành; về dân sự, tòa buộc ngân hàng NCB và PVCombank trả lại 4 sổ tiết kiệm tổng giá trị hàng chục tỷ đồng cho vợ chồng đại gia.
TPO - Tại phiên tòa, một doanh nghiệp giấu tên đã đề nghị mua lại cổ phần của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành tại Công ty MHD Hà Nội để khắc phục hậu quả thay. HĐXX do đó hoãn tuyên án, cho các bên đàm phán.
TPO - Khi luận tội 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành, đại diện Viện sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của 5 'đại gia' bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
TPO - Trả lời xét hỏi, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành cho biết sẽ để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả vụ án.
TPO - Phiên tòa được mở do có kháng cáo của Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác. Các ngân hàng là bị hại trong vụ án gồm PVCombank, NCB và VietABank cũng kháng cáo án sơ thẩm.
TPO - Khi nói lời sau cùng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã xin lỗi tất cả những người vì tin tưởng mình mà phạm pháp luật. Trong khi đó, nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng bật khóc, mong HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng của pháp luật.
TPO - "Với thương hiệu lớn như ba ngân hàng, làm việc với khách phải đảm bảo uy tín, mà giờ đây ngân hàng không muốn bồi thường cho khách là không đúng, không phù hợp với cam kết ban đầu khi họ gửi tiền... Thử hỏi những người hôm nay nghe biện luận của đại diện ngân hàng xong họ làm sao dám gửi tiền" - đại diện Viện kiểm sát nói.
TPO - Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.
TPO - Đại diện các ngân hàng khi trả lời xét hỏi đều mong muốn Tòa tuyên vô hiệu hóa các sổ tiết kiệm, tịch thu khoản lãi và đẩy trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại vụ án cho “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành.
TPO - Trả lời xét hỏi, nhóm bị cáo là cựu cán bộ của ngân hàng VietABank liên tục kêu oan, họ đổ lỗi cho nhau trong khâu hoàn thiện hồ sơ, giúp sức cho "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng.
TPO - Ông Đặng Nghĩa Toàn cho biết, do được bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành giới thiệu có quan hệ với ngân hàng và hứa trả nhiều tiền thưởng nên ông đưa sổ tiết kiệm cho Thành quản lý.
TPO - Tại tòa, nhân viên ngân hàng khai quá trình thẩm định đã không nắm thông tin công ty sân sau của "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành dừng hoạt động, không gặp mặt người có tài sản xác nhận việc họ có đồng ý thế chấp tài sản hay không.
TPO - Cơ quan truy tố cáo buộc, để Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo có sự giúp sức của nhóm cán bộ của Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).
TPO - Sau một thời gian điều tra bổ sung, Viện kiểm sát đã truy tố bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á - VAB) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Trong quá trình xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, HĐXX thấy lời khai từ hai phía có sự mâu thuẫn nên quyết định trả hồ để điều tra bổ sung.
TPO - Nguyễn Thị Hà Thành (là lao động tự do) đã câu kết với nhóm cán bộ tín dụng của ba ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của các ngân hàng này và nhiều cá nhân.
TPO - Do vắng mặt nhiều luật sư, bị cáo và các bên liên quan tham gia tố tụng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát làm rõ thêm một số các tình tiết khác.
