TPO - Hơn chục triệu tài liệu mật bị rò rỉ đã tiết lộ các vụ giao dịch ở nước ngoài và tài sản của hơn 100 tỷ phú, 35 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 300 quan chức, tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 nước, báo Anh đăng bài điều tra ngày 3/10.
TP - Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, cảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đánh bom sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường.
Cũng như Hồ sơ Panama, Hồ sơ Paradise có nhiều cái tên là tổ chức, cá nhân Việt Nam. Hồ sơ Paradise cũng liệt kê 13 thực thể nước ngoài, 25 cá nhân và 20 địa chỉ liên quan đến Việt Nam.
TPO - Tiếp nối vụ công bố hồ sơ Panama gây chấn động thế giới năm 2016, tờ Süddeutsche Zeitung của Đức tiếp tục công bố những thông tin rò rỉ về hồ sơ Paradise, ám chỉ “thiên đường thuế” giúp người giàu giấu tiền trong hơn 6 thập kỷ tới năm 2014.
TPO - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ phối hợp cùng cảnh sát điều tra vụ Daphne Caruana Galizia, nữ nhà báo điều tra nổi tiếng ở Malta, bị sát hại trên xe riêng.
TPO - Kiểm soát tài sản đối với người có chức vụ quyền hạn khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài, ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết đây là vấn đề rất mới và rất khó, đòi hỏi pháp luật phải có chế tài để điều chỉnh.
Không phải ngẫu nhiên người ta nói "Hồ sơ Panama" gây chấn động địa cầu. Thực tế thì những nhân vật có tên trong hồ sơ này phần nhiều dính đến hoạt động phi pháp.
TP - Chuyện nóng bỏng trong tuần qua - một số tổ chức, cá nhân người Việt có tên trong “Hồ sơ Panama” đang khiến nhiều người dân bình thường phải tâm tư, bởi có vẻ xã hội chúng ta còn có nhiều sự thiếu minh bạch.
TP - Thông qua các công ty con lập tại các “thiên đường thuế” và đầu tư ngược vào Việt Nam, lợi nhuận kiếm được họ chuyển về công ty đặt tại nước có mức thuế thấp để “lách” mức thuế cao hơn nhiều nếu để tại Việt Nam.
TP - Theo ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Đầu tư Nước ngoài (Bộ KH&ĐT), nhiều tập đoàn đặt công ty con ở các “thiên đường thuế”, rồi dùng công ty con đầu tư sang Việt Nam là bình thường. Hàng chục tỷ USD đã được rót vào Việt Nam theo cách này.
TP - Theo ông Nguyễn Thanh Sơn (Tổng Giám đốc Cty T&A Ogilvy)-một doanh nhân có kinh nghiệm trên thương trường quốc tế (đồng thời là chuyên gia truyền thông), cơ quan chức năng nên tập trung tìm hiểu công chức nhà nước bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
TP - Vụ hồ sơ Panama đang khiến dư luận quan tâm. Dù chưa thể vội kết luận người có tên trong hồ sơ có sai phạm hay không, nhưng đã tới lúc cần sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan.
TP - Sau khi có thông tin 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam được hé lộ trong hồ sơ Panama, nhiều người rất bất ngờ, thậm chí không biết việc mình bị “bêu tên”. Đặc biệt, ghi nhận của Tiền Phong cho thấy rất nhiều địa chỉ trong hồ sơ này tại TPHCM không có thật hoặc không hề tồn tại.
Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên bố chồng Tăng Thanh Hà là ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) trong hồ sơ Panama được công bố.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình tại Syria vẫn rất phức tạp, song Moscow hy vọng sự phối hợp với Mỹ sẽ dẫn đến những thay đổi cơ bản tại quốc gia Trung Đông này.
Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) đêm qua đã công bố phần hai của Hồ sơ Panama - tài liệu mật phanh phui các thương vụ làm ăn ở nước ngoài của giới giàu ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong một tuyên bố dài 1.800 từ, nhân vật đã tiết lộ Hồ sơ Panama lấy bí danh “John Doe” nói rằng chưa từng làm việc cho một cơ quan tình báo hay cơ quan chính phủ và chính sự bất bình đẳng thu nhập đã thôi thúc người này chia sẻ tài liệu mật.
TPO - Hôm 27/4, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca, tuyên bố sẽ tiếp tục tiết lộ bí mật động trời vào ngày 9/5 tới.
TPO - Sheikh Khalifa, một tỷ phú có tiếng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa thông qua kế hoạch chi 700 triệu bảng để mua lại Liverpool từ tay tập đoàn Fenway Sports. Nếu điều này trở thành sự thật, các CĐV của “Lữ đoàn đỏ” có lý do để vui mừng.
TP - Dù không biết các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam liên quan tới vụ “hồ sơ Panama” hay không, nhưng ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho rằng: Vụ việc đã thức tỉnh ngành thuế.
TPO - Theo Sputnik hôm 14/4, ông Bradley Birkenfeld, cựu nhân viên ngân hàng lớn nhất Thuỵ Sỹ là UBS khẳng định rằng Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng đằng sau vụ Hồ sơ Panama gây chấn động nhất lịch sử báo chí thời gian qua.
"Nối gót" Thủ tướng Anh David Cameron, hàng loạt chính trị gia của nước này đã công bố chi tiết đóng thuế nhằm minh bạch hóa trong bối cảnh cơn địa chấn mang tên “Hồ sơ Panama” đang làm rúng động các chính trường trên thế giới.
TPO - Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết, quân đội Syria hiện chưa có kế hoạch tấn công thành phố Aleppo.
Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay chính thức công khai bản kê thuế cá nhân nhằm chứng minh sự trong sạch trước nghi vấn quỹ đen liên quan tới người cha quá cố bị cáo buộc trong Hồ sơ Panama.
Không chỉ gây chấn động thế giới với nguồn thông tin lớn gấp 1.000 lần mà WikiLeaks từng tiết lộ cách đây 6 năm, “Hồ sơ Panama” còn tác động đến thế giới ngầm, tài sản ngầm và ảnh hưởng mạnh đến chính trường thế giới.
TPO - Theo hãng tin Reuters, hôm nay (8/4), Thái Lan bắt đầu vào cuộc điều tra 16 người có tên trong Hồ sơ Panama, tài liệu tiết lộ hoạt động rửa tiền và trốn thuế của các lãnh đạo thế giới và người nổi tiếng gây chấn động thế giới thời gian gần đây.
Các công tố viên Argentina đã chính thức mở một cuộc điều tra đối với đương kim Tổng thống Mauricio Macri do các hoạt động giao dịch tài chính ở nước ngoài theo tiết lộ của Hồ sơ Panama.
