Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế ( PC 46), Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô lớn.
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 12/9, tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, Kế toán Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ) đang thực hiện giao dịch 20 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số gần 800 triệu đồng. Trong đó, có 18 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp là công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Vạn Thành Phát (9 hóa đơn doanh số 445 triệu đồng) và công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Phát (9 hóa đơn, doanh số khoảng 325 triệu đồng).
Lương Ngọc Huyền bị bắt quả tang khi đang mua bán hoá đơn GTGT. Tiến hành khám xét xe mô tô biển kiểm soát 65B1-393.94 của Lương Ngọc Huyền đang sử dụng và tại nhà riêng đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 91 hóa đơn GTGT khác với doanh số gần 4,6 tỉ đồng.
Tại nơi làm việc của Nguyễn Thế Hùng, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 117 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số gần 2,2 tỉ đồng. Huyền khai nhận số hóa đơn trên được mua từ Võ Đăng Tuyết Sương.
Làm việc với cơ quan chức năng, Võ Đăng Tuyết Sương khai nhận đã thành lập 2 doanh nghiệp là công ty Vạn Thành Phát và công ty Minh Phát, nhưng không hoạt động kinh doanh, chủ yếu mua bán hóa đơn GTGT. Hai doanh nghiệp do Sương làm giám đốc, đã bán 589 hóa đơn GTGT khống cho 51 doanh nghiệp tổng doanh số trên 25 tỉ đồng.
Số hoá đơn này, Sương khai nhận đã mua khống của 2 doanh nghiệp “ma” là công ty Hà Lâm và công ty Toàn Phát để đưa cho Lương Ngọc Huyền bán cho 18 doanh nghiệp với doanh số hơn 8,2 tỉ đồng.
Hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lương Ngọc Huyền, Nguyễn Thế Hùng, Võ Đăng Tuyết Sương và một số đối tượng khác để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
