Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Anh (SN 1981), nguyên chuyên viên tín dụng ngân hàng HSBC về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 BLHS.
Xuất phát từ đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Hương (ở Hà Nội) về việc bà không nộp hồ sơ vay tín chấp tại HSBC nhưng vẫn có hồ sơ vay tại ngân hàng này và bị ngân hàng gửi “trát” đòi nợ...
Kết quả xác minh, HSBC xác định trong thời gian từ tháng 5/2012 – 2/2013, Cao Thị Anh đã câu kết với kế toán, giám đốc một số công ty bên ngoài để xác nhận vào hồ sơ cho các cá nhân không phải người của các công ty này vay tín chấp, mở thẻ tín dụng. Cùng với việc ra quyết định sa thải Cao Thị Anh, HSBC đã đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian là cán bộ tín dụng, Cao Thị Anh đã thông đồng với một số đối tượng làm giả thông tin khách hàng để cho vay tín chấp, mở thẻ tín dụng và đã được ngân hàng giải ngân với tổng dư nợ là trên 6 tỷ đồng.
Đồng phạm của Cao Thị Anh là Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977), Giám đốc Công ty CP đầu tư &XNK Minh Quang (trụ sở tại phố Bạch Mai và Đặng Tiến Đông, Hà Nội) đã bỏ trốn sau khi “ôm” hàng trăm triệu đồng chiếm đoạt được.
