Trong số các bị can nêu trên, có Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB - Chi nhánh Bạc Liêu và Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB - Chi nhánh Bạc Liêu bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 5 bị can còn lại đều là nhân viên VAB - Chi nhánh Bạc Liêu và cùng bị truy tố về tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay...”.
Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của ông Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Cty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng. Do đến hạn không có tiền trả nên Công đã nảy ý mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ.
Ngày 5/8/2013, Công chỉ đạo cấp phó- Trần Quốc Thống đến Cty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm.
Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Khi nhân viên giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền.
Với thủ đoạn tương tự, Phó giám đốc - Trần Quốc Thông cũng “mượn” tên, thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để yêu cầu nhân viên lập 10 hồ sơ tín dụng vay gần 60 tỷ đồng.
Sau khi nhân viên bàn giao hồ sơ để phía khách hàng hoàn tất thủ tục, Thống đã giả chữ ký và nhận tiền. Đến khi việc làm phi pháp bị bại lộ, Thống đã hoàn trả được hơn 40 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, cũng với thủ đoạn giống 2 cấp trên, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của ngân hàng VAB- Chi nhánh Bạc Liêu hơn 2,4 tỷ đồng.
