Theo cáo trạng, từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2014, Nguyễn Trường (SN 1963) cùng Chu Thị Ngọc Thảo (SN 1962, cùng ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) lập 16 công ty tư nhân. Sau khi có đầy đủ giấy tờ, hai người in hoặc mua hoá đơn rồi bán cho những tổ chức, cá nhân có nhu cầu để kiếm lời.
Các bị cáo được sự giúp sức của Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980), Trịnh Hữu Hợp (SN 1963, cùng ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hồ Hoàng Anh (SN 1979, ở Đống Đa, Hà Nội) bằng việc tìm mối tiêu thụ và rút tiền tại các ngân hàng.
Nguyễn Trường và đồng phạm đã mua bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với tổng số tiền lên đến hơn 5.454 tỷ đồng. Tuỳ theo loại giao dịch, băng nhóm này thu lời bất chính từ 0,5 đến 1,7%.
Tổng cộng, các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 38,1 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Trường thu 22,9 tỷ, Chu Thị Ngọc Thảo thu 15,2 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt Trường 3 năm tù, Thảo 30 tháng tù, về tội mua bán trái phép hoá đơn. Năm bị cáo còn lại lĩnh từ 3 tháng tù treo đến gần 5 tháng tù giam, về các hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.
