Đơn vị bị khởi tố là Cty Gia Huy, mã số thuế 0107248878, đóng tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.
Theo điều tra, ngày 30/9/2016, Cty Gia Huy đã đăng ký mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) để nhập khẩu một lô hàng do hãng hàng không Etihad Airways vận chuyển từ Lagos, Nigeria về sân bay quốc tế Nội Bài.
Hàng khai báo là băng tải dùng cho máy trộn thức ăn công nghiệp, hãng sản xuất: Faresin Industries S.P.A, địa điểm xếp hàng là Milano - Malpensa (Italy) gồm 4 kiện, trọng lượng: 350 kg, trị giá: 642 USD.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả khám của cơ quan Hải quan, kết luận của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, thực tế kiểm tra hàng hóa là 213 khúc ngà voi, có tổng trọng lượng 309 kg. Đây là ngà của loài voi châu Phi, có tên khoa học là Loxodonta Africana, thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Toàn bộ hàng hóa không có trong khai báo hải quan.
