DongABank lỗ lũy kế 31.000 tỷ đồng, cựu CEO Trần Phương Bình hầu tòa

Cựu Tổng giám đốc DongAbank Trần Phương Bình. Ảnh: Tân Châu.
Cựu Tổng giám đốc DongAbank Trần Phương Bình. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Sáng nay 19/11, TAND TPHCM xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongABank) cùng 11 bị cáo, với 2 tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng sẽ công bố tại tại phiên xử này, từ năm 2007-2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DongABank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các thuộc cấp và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó riêng việc cho 4 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay gây thiệt hại cho ngân hàng 8.7 nghìn tỷ đồng. Ông Bình còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Hành vi của ông Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank bị lỗ lũy kế hơn 31 nghìn tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25 ngàn tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47 nghìn tỷ đồng.

Hồi tháng 7 vừa qua, phiên tòa đã được tiến hành, tuy nhiên HĐXX quyết định trả toàn bộ hồ sơ vụ án để làm rõ khoản vay của nhóm Hiệp Phú Gia gây thiệt hại cho DongABank số tiền 3.139 tỷ đồng.

Ngoài ra theo HĐXX thì  bị cáo Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Cty CP vốn Thái Thịnh) giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện hành vi hiện đang bỏ trốn nên chưa thể lấy lời khai. Trong quá trình điều tra chỉ tách hành vi của bị can Nhân là chưa được toàn diện, ảnh hưởng tới quyền lợi của bị cáo Trần Phương Bình và những bị cáo có liên quan.

Cáo trạng tại lần xét xử này đã tách vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” với số tiền thiệt hại 3.139 tỷ đồng, đối với hành vi phạm tội của 4 bị can Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy (vợ Nhân) và Nguyễn Đắc Hiệp thuộc nhóm Cty  CP vốn Thái Thịnh – TTC.

Cáo trạng cũng cho biết cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra DongABank, phần liên quan đến nhóm Cty CP vốn Thái Thịnh; đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp.

Dẫn KLĐT, cáo trạng nêu do Nhân và Minh bỏ trốn, chưa làm rõ được việc bàn bạc và thống nhất giữa Nguyễn Thiện Nhân (đối tượng chính) với Trần Phương Bình và đồng phạm trong việc vay tiền, thế chấp tài sản và sử dụng tiền vay của DongABank, vì vậy, khi nào bắt được Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ hôm nay đến hết tháng 11 này. Chủ tọa là thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa hình sự, TAND TPHCM).

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Vụ kiện liên quan giám đốc công ty BĐS tự tử tại tòa: Sudico được hưởng 150 tỷ đồng

Vụ kiện liên quan giám đốc công ty BĐS tự tử tại tòa: Sudico được hưởng 150 tỷ đồng

TPO - Sau 4 ngày xét xử, tối ngày 26/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng, giữa nguyên đơn là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, trụ sở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với bị đơn là Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (Land Hà Hải, trụ sở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị chém gục vì đập vỡ cửa sổ nhà người khác

Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị chém gục vì đập vỡ cửa sổ nhà người khác

TPO - TIN NÓNG ngày 26/5: Yêu cầu giải mật tài liệu trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang; Lật tẩy thủ đoạn của băng tín dụng đen cho vay lãi 2.200%/năm; Khởi tố đối tượng nhiều lần giao cấu với trẻ em tại nhà trọ; Người đàn ông bị chém gục vì đập vỡ cửa sổ nhà người khác...
Lật tẩy thủ đoạn của băng tín dụng đen cho vay lãi 2.200%/năm

Lật tẩy thủ đoạn của băng tín dụng đen cho vay lãi 2.200%/năm

TPO - Đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc và nhóm đối tượng người Việt điều hành, hoạt động từ năm 2019, núp bóng công ty cho vay tài chính cầm đồ để cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 2.200%/năm. Để đòi nợ, các đối tượng dùng nhiều chiêu "độc" để khủng bố, gây áp lực...