 |
| Lý Thị Trúc Quỳnh (Ảnh : CAND) |
Đó là Lý Thị Trúc Quỳnh (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú ở ngõ 45 Phan Đình Phùng - Ba Đình, trú tại xã Xuân Phương - Từ Liêm), nguyên là trưởng phòng KV9 thuộc Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh.
Giữa tháng 2/2006, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của 2 nạn nhân là cán bộ Công ty cổ phần phát triển nhanh - Bưu điện Hà Nội về việc Lý Thị Trúc Quỳnh có hành vi lừa đảo đế chiếm đoạt của họ và nhiều người bị hại khác với số tiền là trên 22 tỷ đồng.
Lợi dụng vị trí công tác có điều kiện giao tiếp rộng rãi, thị Quỳnh đã nhỏ to với nhiều người về việc mình có các mối quan hệ thân quen có thể mua được cổ phiếu và trái phiếu của một số ngân hàng với giá ưu đãi. Để thuyết phục khách hàng, Lý Thị Trúc Quỳnh đưa ra tên các ngân hàng có uy tín như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng phát triển Hà Nội, Ngân hàng Phương Nam...
Thị cũng thúc giục, yêu cầu các nạn nhân phải nhanh chóng nộp tiền để huy động vốn mới có thể được mua cổ phiếu. Với chiêu lừa đảo cao thủ này, rất nhiều cá nhân là nhân viên của một số ngân hàng, công ty nhà nước đã mắc bẫy, tìm cách gom góp, vay mượn để nộp tiền cho thị với mong muốn thu được lời lớn.
Cơ quan công an đã làm rõ số tiền mà thị Quỳnh lừa đảo của các nạn nhân là 38,379 tỷ đồng và 36.100 USD; đến nay mới khắc phục hậu quả được 1,265 tỷ đồng, còn lại 37,114 tỷ đồng và 36.100 USD không có khả năng thanh toán.
Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, tháng 3/2006, cơ quan công an đã khởi tố Lý Thị Trúc Quỳnh; đồng thời đơn vị chủ quản cũng cho thị thôi việc. Hiện tại, do Quỳnh có con nhỏ nên đang được tại ngoại, chờ ngày ra toà. Được biết đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng với số tiền lớn nhất, thủ đoạn xảo quyệt mới được phát hiện tại Hà Nội trong thời gian gần đây.
