Cụ thể, doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) nhận được đơn hàng của một doanh nghiệp Hồng Kông mua bia Heniken với số lượng lớn 40-50 container/tháng. Doanh nghiệp Việt đã tìm nhà cung cấp Hà Lan có tên New well commodities với trang web địa chỉ www.newwellsco.com.
Liên hệ trao đổi qua đường email và thỏa thuận mua bia Heniken từ doanh nghiệp Hà Lan này, rất đơn giản chỉ căn cứ vào giao dịch qua email, trả đặt cọc 30% trước khi giao hàng. Yêu cầu phía Hà Lan cung cấp các chi tiết thì phía Hà Lan yêu cầu phải thanh toán tiếp tiền vận tải thì mới cung cấp tiếp các thông tin như vậy. Do nghi ngờ, doanh nghiệp đã nhờ Thương vụ tìm hiểu và phát hiện đây là địa chỉ của một công ty xây dựng có tên hoàn toàn khác.