Theo cơ quan công an, Toàn “mục” có bề dầy “thành tích” tiền án, tiền sự và từng bị đưa ra xét xử về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Đánh bạc. Sau khi mãn hạn tù, Toàn “mục” đã “khoác áo” doanh nhân bằng việc thành lập Cty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền, song vẫn là đối tượng giang hồ có “số má”, cũng như có biểu hiện vi phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn.
Cụ thể, trong các năm 2013, 2014, Trần Văn Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng, Kế toán trưởng Cty Toàn Hiền kê khai khống chi phí lương của người lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng.
Bên cạnh đó, CQĐT cũng làm rõ từ năm 2010, Toàn “bắt tay” với Phạm Hồng Lâm (SN 1976, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), Giám đốc Cty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm để kinh doanh cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Từ đó, Lâm đã lấy danh nghĩa sử dụng pháp nhân của Sơn Lâm và Cty CP xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Cty do Nguyễn Tuấn Huy - anh vợ Lâm làm Giám đốc) để xuất khống hàng chục hóa đơn GTGT, hợp thức hóa đơn đầu vào cho Cty của Toàn “mục” với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng (tiền thuế VAT 1,5 tỷ đồng).
Quá trình điều tra, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can Lâm, Huy và 3 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn”. Tuy nhiên, Lâm và Huy đã trốn khỏi nơi cư trú.
Ngay sau khi CQĐT bắt giam Toàn “mục”, ông P.V.H, ở Hà Nội đã gửi đơn tố giác bị can này đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông 5,5 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 12/2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông H. được Toàn bán cho 1 mảnh đất diện tích 50 m2, tại Cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ với giá 5,5 tỷ đồng. Mặc dù mảnh đất chưa được cấp “sổ đỏ”, nhưng ông H. vẫn quyết mua vì nghĩ đã kiếm được món hời và được Toàn cam kết diện tích đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Toàn, không có tranh chấp, không bị rằng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước...
Đến năm 2013, ông H. tiến hành xây dựng nhà để ở lô đất mua của Toàn thì bị chính quyền địa phương cưỡng chế, phá dỡ. Lúc đó ông H. mới “ngã ngửa” vì bị Toàn lừa bán cho diện tích đất trên nằm phần đất lấn chiếm đất công đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, thu hồi từ năm 2003.
Sau đó, ông H. đã nhiều lần đòi lại Toàn số tiền mà không được... và phải “nín nhịn” cho đến khi Toàn bị bắt mới gửi đơn tố cáo đối tượng này. Ngoài diện tích đất bán cho ông H., cơ quan Công an cũng đang xác minh, làm rõ thông tin tố giác Toàn và một số đối tượng liên quan còn lứa bán đất lấn chiếm đã có quyết định thu hồi cho một cá nhân khác ở quận Hoàn Kiếm với giá 4,3 tỷ đồng. Đồng thời điều tra mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Toàn “mục” và đồng phạm.
