Trước đó, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với ông Đặng Sỹ Hùng (35 tuổi, trú tại nhà CT1, khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, huyện Từ Liêm, Hà Nội) - nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch PVP Land về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can trên bị tình nghi liên quan đến vụ lừa đảo bán nhà dự án của Cty CP Xây dựng 1-5 (Tiền Phong đã đưa tin).
Theo CQĐT, trong quá trình điều tra mở rộng vụ Cty 1-5 do ông Lê Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT bán đất trái phép tại dự án Thanh Hà để thu hơn 800 tỷ đồng của gần 500 khách hàng, lực lượng chức năng phát hiện sai phạm lớn trong việc đàm phán bán toàn bộ cổ phần của Cty Cổ phần Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương do PVP Land sở hữu.
Cụ thể, ngày 27-3-2010, ông Lê Hòa Bình và Cty CP Xây dựng Minh Ngân đã được ông Đặng Sỹ Hùng bố trí gặp đại diện các cổ đông của Cty CP Xuyên Thái Bình Dương để thống nhất việc mua lại toàn bộ cổ phần, với giá hơn 20.000 đ/cổ phần. Tuy nhiên, ông Hùng đã móc ngoặc với ông Bình để hạ giá trị cổ phần trong hợp đồng chuyển nhượng xuống còn gần 14.000 đồng/cổ phần nhằm chiếm hưởng giá trị chênh lệch.
Trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần trên, các đối tượng bị xác định đã chiếm đoạt 66 tỷ đồng. Trong đó, Đặng Sỹ Hùng được chia 20 tỷ đồng và ông này đã bỏ trốn sau khi vụ việc vỡ lở. CQĐT xác định, các ông Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh đã thiếu trách nhiệm trong vụ việc này.
