Nguyễn Thanh Sơn ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ, Phó Giám đốc Cty TNHH Tư Cường (113 B Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội) kiêm Giám đốc Chi nhánh công ty này ở Cần Thơ.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh ngụ tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, Phó Giám đốc Chi nhánh Cty TNHH Tư Cường tại Cần Thơ).
Theo kết quả điều tra, Sơn và Hạnh đã lợi dụng pháp nhân của Công ty để ký hợp đồng mua bán hàng hóa của một số doanh nghiệp tại TP HCM nhằm chiếm đoạt tổng giá trị tiền hơn 1 tỷ đồng.
Đối với Cty TNHH Vận tải – Xây dựng – Thương mại Đông Nam, Sơn và Hạnh đã chiếm đoạt 95.420.000 đồng. Ngoài ra, Sơn, Hạnh còn chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng của nhiều đơn vị khác.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thị Hồng Hạnh để điều tra hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
