TP - Cơ quan tố tụng xác định, có 102 doanh nghiệp đã mua 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 22 công ty “ma” do đại gia Phát “dầu” chỉ đạo thành lập. Trong đó, một số doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa xăng dầu trôi nổi và nguyên liệu thép đầu vào…
TP - Ngoài việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng, các công ty 'ma' do đại gia Phát "dầu" chỉ đạo thành lập còn xuất khống 271 hóa đơn cho công ty do ông Phát làm chủ tịch HĐQT nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân để tiếp tục điều tra, xử lý.
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959), nguyên Chi cục trưởng Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Tề bị bắt được cho là có liên quan đến đường dây "Mua bán hóa đơn" do Ngô Văn Phát (SN 1964, tức Phát dầu) cầm đầu.
TPO - Ngoài đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt giam tại TP Hải Phòng, trước đó nhiều đại gia khác như: Trịnh Sướng - ông trùm sản xuất, buôn bán xăng giả và Sơn "sắt" xứ Thanh - trùm buôn lậu dầu DO bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giam.
TP - Lợi nhuận của Cty CP Thương mại xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và còn 500.000 đồng vào năm 2019. Tuy vậy, bị can Phát “dầu” vẫn xây dựng những lâu đài nguy nga, tráng lệ khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng.
TPO - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, qua rà soát bước đầu, ông Phát “dầu” thành lập tới 14 công ty từ năm 2012, nay chỉ còn 1 công ty hoạt động kinh doanh xăng dầu.
