SBU liệt kê số tài sản bị thu hồi của 3 doanh nhân Nga gồm các công ty tài chính và bảo hiểm, các công ty viễn thông và công nghệ thông tin, cũng như ít nhất một nhà máy nước khoáng.
Aven và Fridman là hai trong những người sáng lập Ngân hàng Alfa. Hai ông này đã bị Anh, Liên minh châu Âu (EU), Canada trừng phạt vào năm ngoái và Mỹ vào tháng 8 năm nay, mặc dù họ đã cố gắng thoái vốn khỏi Alfa.
Kosogov đồng sáng lập công ty đầu tư LetterOne và từng tham gia hội đồng quản trị công ty con của Alfa tại Ukraine trước khi làm chủ tịch công ty viễn thông Altimo.
 |
Mikhail Fridman (giữa) và Pyotr Aven (phải). Ảnh: Sputnik |
Hồi tháng 8, SBU cáo buộc Fridman lên kế hoạch rút 700 triệu hryvnia (gần 19 triệu đô la) ra khỏi Ukraine. Tháng sau, họ cáo buộc doanh nhân này đầu tư khoảng 20 triệu đô la vào các hạng mục liên quan đến quân đội Nga.
Fridman sinh ra ở Ukraine và hoạt động kinh doanh tích cực ở Nga. Ông trở thành cư dân Anh vào năm 2015 và chuyển đến đó ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, khẳng định ông không có quan hệ gì với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Fridman đã phàn nàn vào tháng trước rằng “là một người Nga giàu có (ở Anh) bị coi là một tội ác”. Ông cũng gọi các biện pháp trừng phạt đối với ông và các đối tác kinh doanh của ông là bất công và không phù hợp.
Luật do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban hành cho phép Kiev quốc hữu hóa các ngân hàng thuộc sở hữu của các cá nhân bị trừng phạt. Công ty con ở Ukraine của Alfa Bank đã bị tịch thu vào tháng 12/2022 và đổi tên thành Sense Bank.
