Từ khóa: "giao dịch đáng ngờ"

TPO - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng lần đầu tiên bổ sung quy định riêng về các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).