Từ khóa: "Chuyển tiền qua biên giới"

TPO - Ông Đỗ Viết Đại (Chủ tiệm vàng Đức Long) vừa bị Tòa án tuyên phạt 2 tỷ đồng; 18 bị cáo khác cũng bị tuyên phạm tội. Tòa án xác định các bị cáo tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD.

TPO - Bị tuyên tử hình giai đoạn một vụ án, ở giai đoạn thứ hai, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục bị đề nghị truy tố với 3 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".