Từ khóa: "chống rửa tiền"

TPO - Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

TPO - Cơ quan chức năng cho biết, trong các vụ án, vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, phần lớn tiền chiếm đoạt được đã chuyển thành tài sản mã hoá thông qua giao dịch trên những sàn quốc tế. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 12/2019 - 5/2024, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng.

TPO - Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

TPO - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền sẽ góp phần đáng kể tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

TPO - Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

TP - Luật Luật Phòng chống rửa tiền còn chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai; Một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền nhưng chưa có quy định...

TP - Theo Bộ Tài chính, sáng 2-2-2012, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tiếp ông Gordon Hook - Tổng thư ký Nhóm Châu Á/Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

TP - Thảo luận về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) chiều qua tại phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), nhiều ý kiến băn khoăn: mô hình cơ quan PCRT nên đặt tại Ngân hàng Nhà nước (theo dự thảo) hay Bộ Công an.

TP - Hôm nay (13-12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả Kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu việc chuẩn bị Kỳ họp thứ ba QH khóa XIII.

TP - Phát biểu thảo luận về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) tại tổ (9-11), ĐBQH cho rằng hoạt động rửa tiền ở nước ta chắc chắn là có.

TP - Thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), Ủy ban Kinh tế của QH ngày 4-11 tán thành sự cần thiết ban hành luật như Tờ trình của Chính phủ.