TPO - Sau khi Bộ Công an khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - Tổng Giám đốc MK Skincare về tội Buôn lậu, khối tài sản của các bị can và các pháp nhân liên quan có giá trị đặc biệt lớn bao gồm biệt thự, bất động sản, căn hộ cao cấp, dàn siêu xe – xe sang, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản đứng tên người thân sẽ bị xử lý thế nào đang được nhiều người quan tâm.
TPO - Sáng 22/11, ghi nhận của phóng viên tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa số 86-88-91 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM cho thấy nơi đây đã tạm ngưng hoạt động sau khi bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”.
TPO - Mailisa là một trong những thương hiệu thẩm mỹ - mỹ phẩm không chỉ nổi tiếng vì livestream thu hút hàng triệu lượt xem, chuỗi này còn gây choáng ngợp bởi quy mô chi nhánh, lượng nhân sự đông đảo, khối tài sản khổng lồ của vợ chồng chủ hệ thống như siêu xe hàng trăm tỷ, biệt phủ 4.000m² và hình ảnh hào nhoáng phủ khắp mạng xã hội.
TPO - Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Nam Hải và bà Nguyễn Thị Hương Giang – hai cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
TPO - Ngày 20/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan.
TPO - Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, biệt danh Tuấn “Thần đèn”), một đối tượng giang hồ có “số má” tại Thanh Hóa, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hai tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
TPO - "Khi trong bộ mình, ngành mình để xảy ra các sai phạm, chắc chắn bộ đó sẽ phải có kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm. Đây cũng là một bài học cho những người đứng đầu các bộ, ngành phải siết lại về công tác quản lý”, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nêu rõ.
TPO - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 vụ án, với tổng cộng 30 bị can; thu giữ gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD.
TPO - Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát cùng ba cổ đông khác do có hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
TPO - Chiều 4/4, tại cuộc họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã thông tin về tiến độ điều tra sai phạm liên quan đến hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam.
TPO - Mở rộng vụ Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm một số bị can, trong đó có ông Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
TPO - Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, bị bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TPHCM và các đơn vị liên quan.
TPO - Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã phát lệnh truy nã Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc và Nguyễn Thị Hòa, Kế toán Công ty TNHH Thành An về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
TPO - CQĐT cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
TPO - Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ TN&MT về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam 2 bị can khác có liên quan.
Từng bị đề nghị thu hồi, dự án khu đô thị Đại Ninh sau đó được tiếp tục thực hiện khi Thanh tra Chính phủ sửa đổi kết luận thanh tra. Đây là ‘siêu’ dự án khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vướng vòng lao lý.
TPO - HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Duy Thành.
TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
TPO - Tại cuộc họp báo sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong vụ xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải "viên đạn bọc đường". Bên cạnh đó, lãnh đạo CQĐT cho biết, kết quả điều tra đến nay xác định, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí Thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận số tiền hàng tỷ đồng.
