Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã giao dịch hơn 640 tỷ đồng tiền cờ bạc thông qua 56 tài khoản ngân hàng. Theo đó, Tô Công Hưng và 5 bị can khác bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”; còn 57 bị can bị truy tố về tội “đánh bạc”.
Cáo trạng nêu rõ, trong khoảng thời gian từ 2/2012- 1/2015, Hưng đã câu kết với đối tượng nước ngoài, rồi lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi và người quen mở tài khoản tại một số ngân hàng để làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com tại Việt Nam để các con bạc giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…
Trong thời gian trên, Hưng và đồng phạm là Tô Thị Thu Nhi, Nguyễn Anh Viễn, Nguyễn Mạnh Cường đã nhận là hơn 487 tỷ đồng từ các con bạc chuyển khoản. Số tiền này được Hưng chuyển bàn giao cho 12bet.com thông qua các số tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc khoảng 20 tỷ đồng; còn lại dùng để thanh toán cho những con bạc thắng cược. Cơ quan tố tụng xác định, Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng; Nhi được hưởng lợi 174 triệu đồng; Viễn hưởng lợi hơn 25 triệu đồng; Cường hưởng lợi hơn 60 triệu đồng.
Cũng nằm trong đường dây này, bị can Nguyễn Đình Trường đã nhận tổng cộng hơn 22,3 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc trên web 12bet.com và được hưởng lợi 216 triệu đồng. Còn Nguyễn Chinh Tâm đã nhận 133 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc trên 12bet.com chuyển đến trong khoảng thời gian từ tháng 5/2013 – 1/2015 và được hưởng lợi 75 triệu đồng thông qua việc làm đại diện cho trang web cờ bạc này. Như vậy, nhánh của Hưng, Trường và Tâm đã nhận và giao dịch tổng cộng hơn 640 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá, cờ bạc do các con bạc chuyển qua 56 tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam.
Theo hồ sơ vụ án, trong số 57 con bạc bị truy tố có nhiều người là kỹ sư, giáo viên, thậm chí có con bạc công tác trong ngành công an. Số tiền mà các con bạc “ném” vào cá độ bóng đá trên trang web 12bet.com từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn phát hiện hàng chục đối tượng khác có dấu hiệu, hành vi liên quan tới cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến thông qua trang web 12bet.com… Tuy nhiên do chưa có điều kiện làm rõ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hành vi của các đối tượng này để điều tra, xử lý sau.
Theo hồ sơ vụ án, trong số 57 con bạc bị truy tố có nhiều người là kỹ sư, giáo viên, thậm chí có con bạc công tác trong ngành công an. Số tiền mà các con bạc “ném” vào cá độ bóng đá trên trang web 12bet từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
