 |
Nhóm đối tượng bị khởi tố. |
Ngày 22/11, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí.
Đồng thời, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1999), Nguyễn Văn Quang (SN 2004), Ngô Đức Nghĩa (SN 2001), Ngô Việt Hoàng (SN 2002), Bùi Mạnh Hùng (SN 2002), Ngô Anh Đức (SN 2005), Nguyễn Xuân Bách (SN 2000), Bùi Văn Thuận (SN 1999), Trịnh Việt Hoàng (SN 2001), cùng trú tại Ý Yên, Nam Định và Nguyễn Như Tâm (SN 1999, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, giữa tháng 9/2023, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà D., về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều tra xác minh và xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu.
Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã thuê nhóm 12 nhân viên, trong đó Nguyễn Văn Quang là người quản lý tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo.
Tiếp đó, Tâm mua các loại thực phẩm chức năng có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ có giá 30.000 đồng/1 hộp và các loại điện thoại giá rẻ cùng nhiều sim rác liên lạc; mua thông tin các số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ (gồm tên, tuổi, địa chỉ, loại thuốc xương khớp, mất ngủ đã mua, số tiền khách đã bỏ ra để mua thuốc…) với giá 1.000 đồng/ 1 thông tin số điện thoại.
Sau đó, Tâm thực hiện việc quảng cáo các loại sản phẩm và giao cho mỗi nhân viên từ 50-100 số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ để gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế…. lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia chương trình “những người uống thuốc đông y lâu năm sẽ được nhà nước chi trả 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung Ương”.
 |
Thuốc đông y các đối tượng mua để lừa đảo. |
Nếu bị hại đồng ý sẽ được “làm hồ sơ hỗ trợ thăm khám, gửi bưu phẩm là thuốc chữa bệnh xương khớp; khoảng 10 ngày sau hiệp hội thanh tra sẽ về thăm khám và chi trả 80% số tiền như đã hứa, yêu cầu bị hại phải đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ 1 - 3 triệu đồng tùy từng bị hại”.
Sau đó, Nguyễn Văn Quang sẽ đóng gói bưu phẩm gồm thuốc chữa bệnh xương khớp, thẻ bảo hành ghi tên khách hàng bên trên có đóng dấu tên màu đỏ mang tên giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa gửi cho bị hại để bị hại tin tưởng bằng dịch vụ COD (thu tiền hộ) và thu từ 1-3 triệu đồng của bị hại.
Khi bị hại tin tưởng, nhóm của Tâm sẽ tiếp tục đưa ra thông tin lừa đảo về việc “làm sổ thăm khám định kỳ, được cấp phát thuốc miễn phí, mỗi tháng nhà nước hỗ trợ 2,8 triệu đồng trong vòng 5 năm” hoặc Nguyễn Văn Tâm sẽ gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là Nguyễn Minh Châu – Giám đốc ngân hàng yêu cầu đóng tiền VAT và nhiều lý do khác nhau để bị hại tiếp tục chuyển tiền cho đến khi bị hại không còn khả năng đóng tiền hoặc phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Tâm thống nhất với nhóm nhân viên rằng nếu lừa đảo được khách dưới 100 triệu đồng sẽ chia cho nhân viên 20% số tiền lừa đảo được; trên 100 triệu đồng, thì nhân viên được 30% số tiền lừa đảo. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa đảo 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
