Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Căn cứ quyết định khởi tố vụ án ngày 15/5/2023; các quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự, CQĐT ra quyết định truy nã bị can đối với: Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, quê Bắc Ninh; Nơi thường trú: Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Nơi ở: Hoa Kỳ), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An.
 |
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc và Nguyễn Thị Hòa, Kế toán Công ty TNHH Thành An. |
Trước đó, ông Nguyễn Đăng Thuyết cũng bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự vì liên quan trong vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Cty AIC). Tuy nhiên thời điểm khởi tố ông Thuyết đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Hoa (SN: 1978, quê Hưng Yên; nơi thường trú: Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), nguyên Giám sát Kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi. Bị can Hoa đang truy nã theo Quyết định truy nã số 1389 ngày 12/6/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT yêu cầu các bị can đến đầu thú tại Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoặc cơ quan công an gần nhất để được hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Trường hợp các bị can không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện điều tra và kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.
Được biết, bị can Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị cáo buộc cùng vợ lập 2 hệ thống sổ kế toán, che giấu doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỉ đồng. Trước đó, vị giám đốc này đã bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Công ty AIC.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 - năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: Hệ thống sổ kế toán nội bộ và Hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
