TPO - Từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, Quyên đại diện công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp, với cam kết khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc. Qua đó, Quyên chiếm đoạt tiền cọc của các nạn nhân gần 2,2 tỷ đồng.
TPO - Sau khi thành lập công ty, Phượng đã mua 81 hóa đơn giá trị gia tăng rồi bán cho các công ty khác trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An để thu lợi hàng trăm triệu đồng.
TPO - Giám đốc Công ty Việt Tâm Đức được xác định đã ôm tiền của các đối tác và bỏ trốn. Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với người này.
TPO - Ông Lộc bị cơ quan công an bắt tạm giam vì đưa hối lộ hơn 140 triệu đồng cho Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D (huyện Bình Chánh, TPHCM) để bỏ qua nhiều lỗi vi phạm, cấp 97 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.
TPO - Mặc dù các tài sản trong công ty đã thế chấp ngân hàng nhưng Tuấn và Tùng lợi dụng mình là chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc công ty nên vẫn ký kết hợp đồng để bán tài sản nhằm chiếm đoạt tiền.
TPO - Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2023 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy, mức thu nhập và thù lao của các chủ tịch hội đồng quản trị, ban điều hành giảm mạnh so với cùng kỳ.
TPO - Dù dự án chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc huy động vốn, nhưng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau cho đặt cọc, giữ chỗ 51 trường hợp với số tiền 8,97 tỷ đồng.
TPO - Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/7/2022.
TPO - “Anh là giám đốc công ty tổ chức sự kiện nhưng lại để hơn 400 người đợi 1 tiếng đồng hồ?; trong 30 nhân viên của anh, không ai có tấm bằng đại học. Vậy tụi em học đại học làm gì rồi sau này cũng đi làm thuê cho người ta?...” đó là bức xúc của một sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT) về 1 buổi hội thảo với chủ đề "khởi nghiệp mới" được tổ chức tại trường.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, thực hiện bắt giam bị can Trần Như Ý (33 tuổi, ngụ ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Chiều 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khởi tố ông Hoàng Tuấn (SN 1963), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty Toàn Phát để điều tra về hành vi trốn thuế.
TPO - Trong quá trình thực hiện dự án, ông Bùi Đình Hiển và ông Trần Hoàng Hanh đưa ra thông tin gian dối nhằm mục đích ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công dự án để chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền nhiều tỷ đồng…
TPO - Bằng cách 'nổ' có ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với công ty lớn, Lý Thành Quân đã lừa một công ty khác chuyển 6 tỷ đồng tiền cọc rồi bỏ trốn.
TPO - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Công an và Công an TPHCM đã bắt giữ Lê Thị Anh Thư (53 tuổi), giám đốc một công ty ở TPHCM vì liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn.
TPO - Ngày 11/8, PC03 - Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
TPO - Cơ quan điều tra xác định, ông Lê Anh Đức - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal không kê khai thuế thu thập cá nhân là hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng.
TPO - Ông Lê Xuân Định với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Khương Điền bị tố cáo đã sử dụng pháp nhân của Công ty Khương Điền và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Phúc Phát Điền rao bán dự án “ma” để ký nhiều hợp đồng mua bán đất nền với các cá nhân sau đó chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.
