TPO - Ngân hàng Nhà nước đề xuất, sau sáp nhập, tổ chức tín dụng hợp nhất phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, tỷ lệ phần vốn góp, sở hữu cổ phần và điều kiện hoạt động ngân hàng.
TPO - Cơ quan công an truy tìm 4 đối tượng trong đó có Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Lộc Land, Tổng Giám đốc Công ty và kế toán để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh.
TPO - Hoàng Thị Thảo đứng ra làm chủ hụi nhiều năm nhưng mất khả năng chi trả. Từ năm 2020 đến đầu năm 2023, Thảo lừa đảo, chiếm đoạt của 65 bị hại với tổng số tiền hơn 13,2 tỷ đồng.
TPO - Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Bankland, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trước đó, 5 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh trên.
TPO - Bằng các đơn hàng “ảo”, Đặng Quang Thịnh đã lừa anh B. góp vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Khi anh B. yêu cầu thanh toán hết số tiền anh đã đầu tư làm ăn, Thịnh lấy các lý do đơn hàng bị lỗi, bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn tránh việc trả tiền.
TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Huệ (SN 1982, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' bằng hình thức huy động tiền góp vốn.
TPO - Nếu như trước đây, nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên phương án đầu tư chiếm quyền kiểm soát thì giờ đây, họ cởi mở hơn với nhiều hình thức đầu tư khác nhau, từ đầu tư tài chính, góp vốn, tới việc hợp tác kinh doanh… để khai thác tối đa tiềm năng thị trường Việt Nam.
TPO - Hoàng Nam - Giám đốc công ty tài chính tổ chức nhiều buổi hội thảo lôi kéo nhà đầu tư góp vốn đầu tư và hứa hẹn trả thưởng bằng vàng 9999. Tuy nhiên, đối tượng này lại dùng tiền đó để trả nợ, chi tiêu cá nhân...
TPO - Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, đã có báo cáo Bộ Tư pháp liên quan đến Thông tư 06. Theo đó, đơn vị này đang tiến hành xem xét sửa đổi.
TPO - Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định trong Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước cho vay góp vốn nhưng ngân hàng lại phong tỏa nguồn tiền này gây khó cho doanh nghiệp và hạn chế quyền góp vốn của các tổ chức, cá nhân.
TPO - Với chiêu thức đưa ra thông tin gian dối là mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn và kêu gọi nhiều người đầu tư vốn để được hưởng lợi nhuận, 'nữ quái' ở Quảng Nam đã chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của những nhà đầu tư.
TPO - UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ngừng dự án của Cty Huỳnh Phương Anh. Trước đó, doanh nghiệp này bị kết luận loạt vi phạm, chưa khắc phục xong lại vi phạm.
TPO - Gần đây, báo Tiền Phong nhận được phản ánh, nhiều người đầu tư hàng trăm, hàng tỷ đồng vào các công ty tài chính, công ty bất động sản nhưng rơi vào cảnh hoảng loạn vì không nhận được cả gốc lẫn lãi; khiếu nại, tố cáo khắp nơi, xấu hổ với gia đình...
TPO - Trong thời gian làm kế toán của một đơn vị trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Thiên Tường Linh (SN 1985, trú trên địa bàn) đã kêu gọi đồng nghiệp, người dân góp hơn 10 tỷ đồng, rồi bỏ trốn.
TPO - Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) không đặt vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức chưa phải là thành viên, tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần.
TPO - Sau khi đầu tư ngoại hối bị thua lỗ, Hòa kêu gọi người thân, bạn bè của mình góp vốn để đầu tư buôn bán nông sản. Tuy nhiên, sau khi kêu gọi được tiền, Hòa dùng toàn bộ vào việc tiêu xài cá nhân và tiếp tục lừa đảo.
TPO - Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bắt giam Nguyễn Chí Học (37 tuổi, trú tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; hiện ở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang vừa bị Công an TP Huế bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.
TP - Ngân hàng và DN doanh nghiệp (DN) bất động sản sở hữu, góp vốn vào công ty chứng khoán (CTCK) ngày càng phổ biến. Xu hướng này càng rõ nét hơn trong bối cảnh tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao chịu kiểm soát chặt chẽ. Trên thị trường chứng khoán, rủi ro từ việc DN niêm yết sở hữu CTCK đang lộ dần.
TPO - Hàng chục người dân đã kéo đến Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để yêu cầu cung cấp vật liệu xây dựng hoặc trả tiền mà công ty đã nợ trước đó sau nhiều ngày cơ sở kinh doanh đóng cửa, kế toán “mất tích”.
TPO - Dù sao thì chồng cháu cũng còn trẻ, vả lại trong môi trường công việc làm thêm của chồng có sự cám dỗ, dẫn dắt của người đàn bà từng trải nên chồng cháu cũng khó tránh khỏi nghiêng ngả khi cháu phải bầu bí, nuôi con nhỏ.
TPO - Nhiều kẻ lừa đảo tạo vỏ bọc cho bản thân dưới mác doanh nhân thành đạt hay giám đốc, chủ tịch công ty để giăng bẫy lừa những người nhẹ dạ cả tin nộp tiền vào những dự án đầu tư "ảo" mang lại lợi nhuận cao.
TPO - Hà Nội yêu cầu các huyện lập danh mục dự án phải thu hồi báo cáo thành phố định kỳ tháng 5 và tháng 9 hằng năm thay vì chỉ báo cáo vào tháng 9 hằng năm trước đây.
TPO - Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại Hà Đông, Hà Nội) - Tổng Giám đốc Cty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group bị cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TP - Tại phiên họp thứ 20 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN) thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Saigon Co.op vào diện theo dõi. Vậy, vụ án này có gì đặc biệt?
TPO - Nhiều người góp hàng tỷ đồng với Chủ tịch HĐQT chuỗi Thẩm mỹ Minh Châu Asian (viết tắt là TMV Minh Châu) nhưng không được tham gia kinh doanh; cơ sở chính và nhiều cơ sở khác đã đóng cửa, nhưng chuỗi thẩm mỹ viện (TMV) này vẫn tiếp tục khai trương cơ sở mới, kể cả trong dịch COVID-19. Trước những dấu hiệu đáng ngờ, các nhà đầu tư đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.
