Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế tăng cường công tác chỉ đạo, tiếp tục tổ chức nhận dạng doanh nghiệp, nắm bắt hành vi, cách thức để lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm phát hiện và xử lý kịp thời.
Theo đó, các cục thuế cần thu thập thông tin liên quan tới giao dịch đáng ngờ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán, đơn thư tố cáo… Sau đó lập danh sách các đơn vị có rủi ro cao về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Từ đó làm cơ sở để thanh kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra. Tăng cường sử dụng hoá đơn điện tử để tiến tới bỏ hoá đơn giấy…
Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ ngành…
Văn bản chỉ đạo của Tông cục Thuế phát đi thì ngày 11/3, cùng liền đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc chi cục thuế địa bàn Tân Châu – An Phú, Tịnh Biên – Tri Tôn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ba cán bộ thuế bị bắt tạm giam gồm: Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang. Các cán bộ thuế này đã tiếp tay cho một số đối tượng trên địa bàn thực hiện mua bán hoá đơn không, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Thuế, năm 2019, cơ quan thuế đã củng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra 135 trường hợp có dấu hiệu mua/bán hóa đơn để trốn thuế. Năm 2020 phát hiện thêm 162 trường hợp. Cụ thể như: Công ty Junma Phú Thọ; Công ty EUROPA, An Khánh, Minh Hải, Gia Bảo (Hà Nội); vụ việc 15 công ty thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn tại Công ty Xăng dầu Phát-Petraco (Hải Phòng)...
