Cụ thể, CQĐT đề nghị truy tố bị Lê Văn Quốc (SN 1964), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thành Đoàn (SN 1975), nguyên Chấp hành viên về tội “tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1985), nguyên Thủ quỹ và Nguyễn Thị Bạch Huệ (SN 1985), nguyên Kế toán nghiệp vụ về tội “Tham ô tài sản”.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2009 đến tháng 4/2014, lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền của người phải thi hành án dân sự, Nguyễn Thành Đoàn đã thu gần 194 triệu đồng của 16 người nhưng không viết và giao biên lai cho người nộp, rồi chiếm hưởng cá nhân.
Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2011 - 2012, lấy lí do cần tiền để xử lý việc cá nhân, Đoàn đã xin “khất” nộp tiền đã thu từ hoạt động thi hành án. Thấy đồng nghiệp gặp khó khăn nên Ngân “nhắm mắt” gật đầu và tìm cách hợp thức chứng từ để bao che cho Đoàn. Tuy nhiên, Đoàn liên tiếp sử dụng thủ đoạn này để lấy tiền Nhà nước tiêu xài cá nhân trong khi “nợ” cũ chưa hoàn trả như đã hứa.
Đến khoảng tháng 7/2012, qua đối chiếu số liệu kế toán với thực tế tiền tồn quỹ, Huệ phát hiện ra sự bất thường nhưng do bản thân đã vô tình “tiếp tay” cho Đoàn khi ký hợp thức hoá các chứng từ kế toán nên Huệ không báo cáo sự việc với cấp trên. Cơ quan điều tra xác định, Huệ và Ngân không được ăn chia trong số tiền 676 triệu đồng mà Đoàn đã tham ô, nhưng là đồng phạm với vai trò giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Còn bị can Lê Văn Quốc với vai trò Chi cục trưởng nhưng thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới “qua mặt”, đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thiệt hại cho Ngân sách nhà nước.
