Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hạnh (SN 1987) và vợ Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, cùng trú TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Hạnh là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, còn vợ anh ta là Phó tổng giám đốc công ty.
Từ tháng 10/2021, vợ chồng Hạnh đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân công ty để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
 |
Hai đối tượng bị bắt giữ. |
Để tạo lòng tin, cặp vợ chồng xây dựng hình ảnh công ty thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Sau đó, Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập 2 công ty khác có địa chỉ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng và 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương khác trên cả nước để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh, kêu gọi góp vốn.
Hai đối tượng còn đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2 đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty. Cặp đôi còn sử dụng pháp nhân công ty để ký các bản hợp đồng góp vốn.
Khi nhà đầu tư góp vốn, Hạnh và Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Công an xác định, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.
