Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Lê Thị Thư (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thực hiện.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thư về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Với thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ đồng hương, anh em họ hàng, Lê Thị Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng nên hỏi vay, mượn tiền, sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân...
 |
Công an thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thư. |
Điển hình, trường hợp của bà Lê Thị T.H (47 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) là bạn và đồng hương của bị can, đã bị Thư lừa vay mượn tiền nhiều lần với số tiền lớn để "kinh doanh vàng".
Thời điểm vay tiền, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không thể đi vào TPHCM dễ dàng, nhưng Thư cố tình rủ bà H. vào xem "cơ sở kinh doanh vàng" nhằm tạo niềm tin. Thư cũng bày ra chiêu trò, chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đang trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H. yên tâm. Tin tưởng từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, bà H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Thư, mỗi lần vay bị can đều viết “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, khoản vay nào đã trả gốc thì sẽ hủy hợp đồng. Thực chất, do số tiền vay được của bà H, Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng mà dùng số tiền này để trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước.
Theo thỏa thuận, Thư trả lãi đều đặn cho bà H, tuy nhiên đến ngày 11/11/2021 thì không trả nữa. Bà H. sau đó yêu cầu Thư trả lại toàn bộ số tiền đã vay nhưng Thư lấy lý do do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản khiến bà H. tá hỏa viết đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thư và bà H. đã đối chiếu sao kê tài khoản và lập biên bản xác nhận, từ ngày 30/6/2021 đến ngày 11/11/2021, bà H. đã 90 lần chuyển tiền cho Thư với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng; còn Thư chuyển trả lại cho bà H. 87 lần với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng; đồng thời xác nhận số tiền Thư chiếm đoạt của bà H là hơn 6,6 tỷ đồng.
Số tiền này, theo giải trình của Thư là để trả lãi duy trì các khoản nợ của một số cá nhân khác hoặc dùng một phần để trả lãi cho chính bà H.
Ngoài ra, Công an TP. Đà Nẵng cũng cho biết, quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư. Hầu hết các đơn tố cáo của các nạn nhân đều cho biết, do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp, cấp dưới của chồng Lê Thị Thư nên đã cho đối tượng vay, mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng.
Toàn bộ đơn tố cáo này đều được Cơ quan điều tra tiếp nhận, đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày ra Thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, không có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.
Mọi thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng (địa chỉ số 47 đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu)
