Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lã Quốc Trưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện Công ty Cổ phần tập đoàn Capel (viết tắt Công ty Capel, trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) do ông Trưởng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức huy động vốn.
 |
Ông Lã Quốc Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A. |
Kết quả điều tra xác định, để có tiền mua nhà, mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân, ông Trưởng nảy sinh ý lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty Capel tuyển dụng nhân viên và tự phong các chức vụ cao cấp như: Tổng giám đốc; kế toán, thủ quỹ; trợ lý của Chủ tịch HĐQT… và thành lập thêm 5 chi nhánh tại TP Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.
Sau đó, ông Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo và trực tiếp thuyết trình để giới thiệu về công ty và tình hình kinh doanh, đầu tư.
Sau khi các nhà đầu tư ký hợp đồng, chuyển tiền vào tài khoản cho Công ty Capel, phía công ty này chỉ trả lãi trong một thời gian ngắn để tạo lòng tin, đồng thời tổ chức các sự kiện, hội thảo quảng bá rầm rộ và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao để cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.
Khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của người sau trả cho người trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân... Sau đó, ông Trưởng đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn.
Từ ngày 20/4/2021 đến 18/4/2022, ông Lã Quốc Trưởng đã ký kết 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 702 tỷ đồng.
Tính đến nay, 300 khách hàng (chủ yếu cư trú tại TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tố cáo ông Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
