Cụ thể, Viện KSND Tối cao phê chuyển Quyết định Khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Mai (SN 1973) - nguyên Tổng GĐ Cty Truyền thông Đại Dương; Hoàng Văn Tuyến (SN 1975) - nguyên Kế toán trưởng Cty cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền (SN 1977) - Giám đốc Cty TNHH Alpha-Beta cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.
Cùng tội danh trên, có 8 bị can khác bị cơ quan điều tra khởi tố gồm Hà Văn Thắm; Lê Thị Thu Thủy (SN 1977) - nguyên Phó tổng GĐ phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980) - nguyên GĐ khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Trương Kim Thanh (SN 1979) - nguyên Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ và khách sạn Đại Dương; Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980) - nguyên Phó GĐ Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Lê Thị Quyên (SN 1982) - nguyên chuyên viên Phòng Quan hệ công chúng OceanBank; Trần Thị Thu Hồng (SN 1982) - nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank…
Tổng cộng, vụ án có 11 bị can và trong đó, Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án.
Trước đó, khi điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, ngày 9/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.
Xác minh ban đầu cho thấy, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của tổ chức tín dụng này và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương để chi dùng vào các mục đích khác nhau.
Ông Hà Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng OceanBank, từng 2 năm liền giữ vị trí người giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán.
Sau đó, ông Thắm và các đồng phạm bị xác định đã chi lãi ngoài, cho vay sai quy định, tham ô tài sản gây thiệt thại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng.
Tháng 5/2018, ông Thắm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tù chung thân về 4 tội danh gồm Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
