Cựu công an lừa tiền người mua nhà tại dự án trực thăng chống khủng bố

Lừa đảo bán nhà

Ngày 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Anh Cường – nguyên Cán bộ Cục bảo vệ Chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng (Tổng cục III cũ) Bộ Công an mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, năm 2005, UBND TP Hà Nội cấp 10.000m² tại Tứ Kỳ (Hoàng Mai) cho dự án xây dựng nhà ở cán bộ chiến sĩ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ (X13 thuộc Tổng cục III). Dự án được phê duyệt xây dựng căn hộ thấp tầng và 1 chung cư 25 tầng.

Để xây dựng, X13 trưng dụng Cường – lúc đó là cán bộ Cục bảo vệ Chính trị làm phó ban quản lý dự án đồng thời chọn Cty CP Quốc tế (nơi Cường là Phó GĐ) làm chủ đầu tư dự án.

Do nhu cầu về đối tượng tham gia dự án mở rộng nên năm 2011, Thanh tra Tổng cục An ninh II Bộ Công an đề nghị và được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển chủ đầu tư từ Cty CP Quốc tế sang Cty CP Quốc tế CT Việt Nam (CTVN). Đây là doanh nghiệp mới được thành lập năm 2008, do bị cáo Cường làm Chủ tịch kiêm giám đốc và hoàn toàn không đủ năng lực xây dựng.

Do phía công an đề nghị, thành phố Hà Nội cũng đồng ý miễn giải trình việc điều chỉnh quyết định chủ đầu tư và nguồn kinh phí cũng như việc đổi tên dự án thành: “Dự án xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng phòng chống khủng bố trên nóc nhà cao tầng, công viên cây xanh, chỗ đỗ xe, nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Cục nghiệp vụ Bộ Công an tại Tứ Kỳ” (dự án Tứ Kỳ).

Tuy CTVN do Cường lập ra nhưng trong các văn bản gửi các sở ban ngành và UBND TP Hà Nội, Cường đều viết tiêu đề thể hiện CTVN thuộc Tổng cục An ninh II, Cục Hậu cần An ninh II hoặc Thanh tra Tổng cục An ninh II nhằm tạo thuận lợi.

Quan trọng hơn, dù dự án Tứ Kỳ chỉ được phê duyệt 91 căn hộ thấp tầng nhưng Cường đưa thông tin được xây 179 căn hộ nhằm lừa tiền của những người muốn mua nhà (người không thuộc X13). Đồng thời, Cường thuê Cty 319 Bộ Quốc phòng lập vẽ tổng thể mặt bằng quy hoạch dự án, thể hiện có 179 căn thấp tầng.

Vì vậy, đã có 40 người mua nhà nộp tiền đặt cọc cho Cường để mua căn hộ tại dự án Tứ Kỳ với tổng số gần 23 tỷ đồng. Những người này sau đó đã được bị cáo trả lại tiền hoặc thỏa thuận chuyển đổi sang mua chung cư tại dự án Tứ Kỳ.

Cường còn đưa thông tin gian dối, lừa hàng tỷ đồng từ nhiều người nộp tiền mua căn hộ liền kề, suất ngoại giao, suất của Cục trưởng… Trước khi bị đề nghị xét xử, bị cáo đã chủ động nộp một phần tiền chiếm đoạt, hiện chỉ còn chịu trách nhiệm về số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã đề nghị UBND TP Hà Nội xác định thẩm quyền của Phan Anh Cường trong việc chuyển đổi mua nhà chung cư tại dự án Tứ Kỳ. Vì UBND TP Hà Nội chưa trả lời nên nếu có vấn đề phát sinh, những người đã mua chưng cư từ Cường có thể giải quyết bằng thủ tục dân sự.

Còn ai chịu trách nhiệm?

Bên cạnh hành vi phạm tội trên, cơ quan điều tra xác định các ông Nguyễn Thanh Bình – nguyên Chánh thanh tra Tổng cục An ninh II Bộ Công an và Nguyễn Văn Trường – nguyên Tổng GĐ Cty CTVN đã chiếm giữ trái phép con dấu của Cty CTVN từ năm 2016.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, bị cáo Cường đã sử dụng con dấu mới để đóng vào các hợp đồng kinh tế gửi khách hàng; giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Văn Trường. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Cường về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau đó, Cường được đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự về việc này.

Ngoài ra, Phan Anh Cường còn lợi dụng dự án tiêu thoát nước, làm hồ chống ngập của Tổng cục An ninh II để huy động hơn 8,5 tỷ đồng của 13 người. Tuy nhiên, do bị cáo đã trả lại nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra, truy tố xác định trong việc đổi tên dự án Tứ Kỳ thành dự án sân đỗ trực thăng chống khủng bố có trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Bình – nguyên Chánh thanh tra Tổng cục An ninh II. Năm 2018, Viện KSND Tối cao cũng yêu cầu điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của ông Bình.

Tuy nhiên, do sự thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng công an; Thanh tra Tổng cục An ninh II đã giải thể… nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu để làm rõ hành vi của ông Bình sau.

Cuối cùng, các vi phạm, đơn tố giác tội phạm liên quan tòa chung cư tại dự án Tứ Kỳ cũng được xác minh, xử lý sau.