Sáng 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Trong phần khai mạc phiên tòa, chủ tọa cho biết đã nhận giấy báo tử của bị bị cáo Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của Nhật Cường. Tòa án xác minh thấy ông Dũng tử vong ngày 23/4 tại Bệnh viện E Hà Nội vì bệnh nặng nên Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.
Như vậy, vụ án còn 14 bị cáo trong đó nhóm bị truy tố về tội buôn lậu gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do cùng bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị truy tố về cả 2 tội danh trên.
Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định từ năm 2014, ông Mai Tiến Dũng được chủ Nhật Cường là bị can Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) thuê với nhiệm vụ làm nhân viên kinh doanh điện thoại cũ và sau được phân công là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ.
Ông Dũng bị cơ quan truy tố xác định tư vấn giá mua bán điện thoại cũ; trực tiếp trao đổi tin nhắn để bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc tạo đơn hàng và thanh toán 1.574 chiếc điện thoại trị giá 45 tỷ đồng.
Cáo trạng thể hiện, sau khi bị khởi tố, ông Mai Tiến Dũng phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ các dữ liệu được trích xuất, phía truy tố cho rằng đủ cơ sở xác định ông Dũng thực hiện hành vi giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu số hàng trị giá hơn 45 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Nhật Cường để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng rồi phân phối.
Cơ quan truy tố xác định thông qua việc buôn lậu, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm một hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
