Tài liệu cáo buộc thể hiện, từ tháng 8 đến tháng 12/2011, do cần tiền để kinh doanh và trả nợ, ông Long đã móc nối các giám đốc Cty thuộc Tập đoàn Vina Megastar, đồng thời câu kết với Nguyễn Thị Hương Giang (lúc đó là Giám đốc Seabank Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng một số nhân viên ngân hàng này. Theo đó, ông Long đã trực tiếp hoặc thông qua đồng phạm tạo dựng các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho bãi ba bên, hợp đồng tín dụng, hợp đồng, biên bản thế chấp tài sản…, để ký 7 hợp đồng tín dụng vay Seabank hơn 29 tỷ đồng.
Theo cơ quan truy tố, hành vi phạm tội cụ thể của ông Long được xác định đã gian dối khi trực tiếp ký 1 hợp đồng tín dụng khống, vay ngân hàng 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cựu Chủ tịch Vina Megastar – Nguyễn Hoàng Long còn chỉ đạo các Cty thành viên ngụy tạo hồ sơ mua bán hàng hóa, vay hơn 29 tỷ đồng.
Trong nhóm cán bộ ngân hàng “nhúng chàm”, cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Trang Nhung (SN 1982, lúc đó là Phó giám đốc Seabank Chi nhánh Hai Bà Trưng) đã ký duyệt 1 hợp đồng tín dụng và các thủ tục thế chấp tài sản khi không có tài sản thế chấp, vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng. Còn bà Nguyễn Thị Hương Giang đã xuất cảnh từ tháng 6/2012, nên cơ quan công an đã đình chỉ điều tra bị can, phát lệnh truy nã bà Giang. Dự kiến hôm nay, Toà tuyên án.
