Liên quan vụ án này còn có 3 cán bộ thuộc Agribank Bình Chánh bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc; Trần Thị Hoàng Yến, nguyên Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh và Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ tín dụng chi nhánh ngân hàng này. Trước đó, vào tháng 6/2015, bị can Lợi, Nga, Yến đã bị TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vì hành vi “vi phạm quy định về cho vay…”, tạo điều kiện để Dương Thanh Cường, nguyên Tổng Giám đốc Cty Bình Phát chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.
Theo cáo trạng lần này, với mục đích chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Trí và Quang đã làm giả 14 phiếu chi có nội dung mua, bán chuyển nhượng đất với 4 cá nhân và 2 phiếu đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với một người khác để trình Agribank Chi nhánh Bình Chánh thực hiện hợp đồng tín dụng vay 96 tỷ đồng. Mặc dù trên thực tế dự án “đầu tư khu dân cư Central Park” mà Trí vay tiền để thực hiện không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt song vẫn được lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này duyệt hồ sơ vay vốn và giải ngân. Ngay sau khi nhận 96 tỷ đồng từ ngân hàng, Trí đã đem 46 tỷ đi mua bất động sản ở TP Đà Nẵng.
