Cụ thể, trong quý II/2019, hai công ty đa cấp là Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên New Image Việt Nam sẽ được thanh tra đầu tiên. Trong các tháng cuối năm 2019, 4 công ty đa cấp khác cũng sẽ bị thanh tra là Công ty TNHH World Việt Nam; Công ty TNHH Morinda Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa và Công ty TNHH Người lái xe Mặt trời.
Ngoài ra, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cũng sẽ thanh tra Công ty TNHH Thương mại VHC và Công ty TNHH Recess việc chấp hành quy định của pháp luật về thương mại điện tử.
Theo danh sách bị thanh tra, Thiên sư Việt Nam thuộc Tập đoàn Thiên Sư được quảng cáo là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, tiền tệ, thương mại quốc tế, thương mại điện tử… Thiên sư Việt Nam cũng là một trong 4 công ty bị các địa phương xử phạt hành chính nhiều nhất năm 2016 với tổng số tiền phạt là 430 triệu đồng.
Hồi cuối tháng 5/2018, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã ''Khởi động chiến lược mới Nhất thể đa cánh'' tại thị trường Việt Nam nhằm xây dựng nền tảng sự nghiệp sức khỏe theo hình thức trải nghiệm, bao gồm trang thương mại điện tử Maya, bệnh viện quốc tế Taijisun, liên minh du lịch quốc tế All-legend, tổ hợp khách sạn quốc tế, giáo dục đào tạo, trao đổi hàng hóa, tích điểm và ví tiền điện tử…Theo giới thiệu từ công ty, các nguồn lực giữa các mạng thay thế nhau, tương tác với nhau, tạo nên liên minh toàn cầu ''nhất thể đa cánh'', xây dựng thương hiệu nổi tiếng thế giới của Trung Quốc".
Công ty TNHH Một thành viên New Image Việt Nam cũng là đơn vị khá nổi tiếng với những vụ việc liên quan đến việc thổi phồng sự thật về sữa non Alpha Lipid Life Line có khả năng chữa được ung thư và giá bán cao ngất ngưởng, trên 1 triệu đồng/hộp.
Các số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, cùng với Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân (Oriflame) và Công ty TNHH AMWAY Việt Nam, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam nằm trong top 3 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng năm 2018 từ bán hàng đa cấp. New Image Việt Nam là doanh nghiệp kinh doanh đa cấp có số lượng người tham gia rất đông đảo, chiếm khoảng 10,12% số lượng người tham gia đa cấp của toàn ngành.
Công ty TNHH World Việt Nam từng bị xử phạt 80 triệu đồng vì không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật. Công ty cũng không thực hiện nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.
Hai công ty đa cấp Người lái xe mặt trời và Công ty TNHH World Việt Nam từng bị cơ quan quản lý xử phạt 51 triệu đồng và 80 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong kinh doanh đa cấp.
