Có 108 kết quả :

Diễn biến mới vụ ông trùm lừa đảo tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Diễn biến mới vụ ông trùm lừa đảo tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

TPO - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Lý do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa có kết quả Ủy thác điều tra và Yêu cầu tương trợ tư pháp.
Nhiều nhà đầu tư Forex cho biết, chưa bao giờ kiếm được lãi ở thị trường này

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Cảnh báo những chiêu lừa đảo

TP - Các cơ quan chức năng cho biết, người tham gia Forex nộp tiền thật vào hệ thống nhưng hoa hồng, lãi suất  được ghi nhận trên hệ thống chỉ là tiền ảo, ví điện tử. Các loại tiền ảo và ví điện tử này không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp. Việc tiếp tay cho Forex trái phép có thể bị phạt tù tới 5 năm.
Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Sau mộng giàu sang là trắng tay, vỡ nợ

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Sau mộng giàu sang là trắng tay, vỡ nợ

TP - Những cuộc càn quét của các mô hình đa cấp biến tướng đội lốt dưới những dự án thương mại điện tử, công nghệ 4.0 đang vươn vòi về tận các làng quê, thôn xóm. Sự dối trá, lọc lừa khiến cuộc sống hàng nghìn người đang bị đảo lộn. Trong phản ánh gửi về báo Tiền Phong, nhiều nạn nhân của các mô hình đa cấp thời 4.0 cho hay đã tỉnh mộng giàu sang sau khi trắng tay, vỡ nợ, rạn nứt tình thân chỉ vì những giây phút mù quáng.
Trong khi hàng nghìn người dân đang tố cáo Cty BBI Việt Nam chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, đại diện BBI Thủ Đức (TPHCM) tiếp tục cho ra một phiên bản tương tự để dụ dỗ người dân

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Mua sắm, tích điểm có dấu hiệu lừa đảo

TP - Bên cạnh đầu tư forex, hàng loạt ứng dụng mua sắm, tích điểm liên tục được ra mắt, với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như hoàn tiền tới 80%, hay có thể gấp 5-6 lần số tiền, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Thậm chí, có đơn vị là đại diện một dự án vừa bị tố cáo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư chưa kịp xử lý xong, đã nhanh chóng phủi bỏ rồi sao chép, biến tướng một dự án tương tự tiếp tục dụ dỗ người dân.
Bộ Công an cảnh báo App MyAladdinz có dấu hiệu huy động vốn trái phép

Bộ Công an đưa App MyAladdinz vào ‘tầm ngắm’

TPO - Bộ Công an xác định App MyAladdinz hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet. Nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của MyAladdinz, do đó cần nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản...
Sau một thời gian hoạt động, Cty BBI Việt Nam dừng hệ thống khiến hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư bị "đóng băng"

BBI Việt Nam bị tố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư

TP - Sau loạt bài “Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0”, Tiền Phong tiếp tục nhận được đơn tố cáo của hàng loạt nhà đầu tư về việc Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam vẽ ra các dự án thương mại điện tử để huy động vốn đa cấp và có dấu hiệu chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo chủ khu vườn mắc ca tại Văn Lãng, khu mắc ca của Cty Macca Nutrition Việt Nam đang được rao bán và chưa thu hoạch được vụ nào. Ảnh: Đức Nguyễn

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Sự thật những vùng nguyên liệu trăm ha

TP - Với lời quảng cáo có cánh về việc có vùng nguyên liệu từ hàng trăm, hàng nghìn ha tại Thanh Hóa, Lạng Sơn…, Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam đã huy động vốn của nhà đầu tư dưới chiêu trò chuyển nhượng cổ phần, trả lãi suất cao. Tuy nhiên, làm việc với chính quyền địa phương, người trồng mắc ca, nhiều sự thật được phơi bày khi Tiền Phong phát hiện vùng nguyên liệu mắc ca mà công ty này giới thiệu đều là “ảo”.
Nhiều quán cà phê sau khi hợp tác với Gold Time nhanh chóng nhận ra bản chất nên đã trở về hoạt động bình thường

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Đội lốt quốc gia khởi nghiệp

TP - Vẽ ra các dự án mang tầm quốc tế với sứ mệnh đưa hàng trăm nghìn người khởi nghiệp, Cty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng Gold Time (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) dùng đủ trò để huy động vốn từ người tham gia. Thậm chí, dù vừa thành lập, công ty này đã bán thương hiệu với giá cả nghìn tỷ đồng dưới mô hình “đa cấp” tự vẽ.
Vụ sinh viên ngoan giỏi đồng loạt mất tích: Lừa tiền gia đình vì muốn... giúp gia đình

Vụ sinh viên ngoan giỏi đồng loạt mất tích: Lừa tiền gia đình vì muốn... giúp gia đình

TPO - Nhìn lại quá trình bị lừa bởi đa cấp "khoác áo" khởi nghiệp, nạn nhân V.C.M (sinh viên năm 3, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) tiếp túc chia sẻ về những "đặc quyền" được những kẻ lừa đảo đưa ra làm mồi câu khiến hàng loạt sinh viên ngoan giỏi mất tích sau khi lừa của gia đình hàng trăm triệu đồng, cũng như lý giải những hành động khó hiểu của các nạn nhân, gây ra hậu quả nghiêm trọng với các gia đình trong cuộc.
Ông 'trùm' lừa đảo hơn 10.000 người mua bán tiền ảo, đa cấp

Ông 'trùm' lừa đảo hơn 10.000 người mua bán tiền ảo, đa cấp

TPO - Ông “trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Bằng thủ đoạn gian dối, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. 
Đa cấp Morinda Việt Nam bán các loại nước Noni bị phạt 605 triệu đồng, rút giấy phép

Đa cấp Morinda Việt Nam bị phạt 605 triệu đồng, rút giấy phép

TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa công bố kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Morinda Việt Nam với mức phạt 650 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong hoạt động đồng thời quyết định rút giấy phép công ty này.
Một buổi thuyết trình đào tạo các thành viên của công ty đa cấp thu hút hàng trăm người tham gia

Công ty đa cấp tai tiếng chấm dứt hoạt động

TPO - Đa cấp Greenlife từng bị tố dụ dỗ các sinh viên đi cầm đồ, vay nặng lãi để lấy tiền trở thành nhà phân phối của công ty này. Năm 2018, công ty đa cấp tai tiếng này đã bị phạt 510 triệu đồng vì có hàng loạt các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
Việc sử dụng nhãn hiệu Asanzo đã xâm phạm đến quyền nhãn hiệu theo Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ

Vì sao chưa có báo cáo kết luận cuối cùng về Asanzo

TP - Theo quy định, ngày 30/10, Tổng cục Hải quan phải tổng hợp, gửi báo cáo kết luận điều tra liên quan tới Cty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, trả lời PV Tiền Phong, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, việc này Tổng cục Hải quan đang xử lý.
Đa số người già và phụ nữ đều bị lừa mua hàng chất lượng kém với giá cao. Ảnh Nguyễn Ngọc

'Chỉ tặng không bán' dụ dân nghèo mua hàng dỏm giá trên trời

TPO - Những ngày qua, tại các địa phương của huyện Nghĩa Hành xuất hiện những nhóm người dùng chiêu “chỉ tặng không bán” để bán hàng kém chất lượng cho dân nghèo với giá cao “trên trời”. Ồn ào xảy ra sau khi người dân phát hiện sản phẩm không sử dụng được đã nhanh chóng chặn xe nhóm bán hàng trả sản phẩm đòi lại tiền.
Mô hình phân phối tiền thưởng khi tham gia hệ thống đa cấp của Greenleaf

Nguy cơ bị lừa khi tham gia hệ thống đa cấp chui Lá Xanh xuất xứ Trung Quốc

TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho hay, thời gian gần đây, Cục nhận được nhiều phản ánh về một số tổ chức cá nhân thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu về nhiều loại sản phẩm từ hóa, mỹ phẩm và quần áo, phụ kiện… từ Trung Quốc mang tên Greenleaf (Lá xanh).