Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh (SN 1958), nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955), Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (SN 1954), nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.
Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 5 đối tượng trên. Trong số này, Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng bị ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc . Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường được tạm thời cho tại ngoại, bị ra lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Xuân Sơn đã bị bắt tạm giam và đang hầu toà trong vụ đại án OceanBank giai đoạn 1.
Nguyễn Xuân Sơn 
Ninh Văn Quỳnh. 
Nguyễn Xuân Thắng 
Nguyễn Thanh Liêm 
Vũ Khánh Trường Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan trước pháp luật.
