Ngày 17/7, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với Cty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt (Cty Đức Đạt, trụ sở tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình).
Theo điều tra, từ ngày 21/7/2017 đến 22/11/2017, Cty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 1094/GCN-STNMT ngày 14/9/2015 và các văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, nộp cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn: khu vực I và khu vực III (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) để đăng ký cho 613 tờ khai, nhập khẩu trái phép 12.548,245 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 34 tỷ đồng.
Tương tự, tại cảng Cái Mép, Bài Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 12/10/2017 đến ngày 16/11/2017, Cty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt nộp các giấy tờ giả trên cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu) để đăng ký 22 tờ khai, nhập khẩu 498,007 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 1,3 tỷ đồng.
Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với Cty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt tại khu vực cảng TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Cty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt do hành vi vi phạm “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Trước đó, ngày 14/5, Báo Tiền Phong cũng có bài viết phản ánh dấu hiệu vi phạm trong nhập khẩu (NK) phế liệu của công ty này.
Qua phân tích thông tin, dữ liệu về hoạt động nhập khẩu phế liệu của doanh nghiệp này, Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) nhận thấy: Từ 1/1/2017 đến 12/3/2018, DN này đăng ký 1.338 tờ khai, thông quan 1.220 tờ khai, tại 3 cục Hải quan Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng trọng lượng hàng hóa gần 44.000 tấn phế liệu nhựa.
Tuy nhiên, đối chiếu dữ liệu Cục Kiểm soát ô nhiễm, thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) cung cấp cho Cục Quản lý rủi ro (Cục QLRR) với giấy phép mà công ty này xuất trình khi làm thủ tục hải quan (do Sở TN&MT Ninh Bình cấp), hải quan thấy rằng, trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 2/5/2018, Cty Đức Đạt không được cấp phép NK cũng như không báo cáo sở này việc NK phế liệu đối với 1.220 tờ khai đã thông quan nêu trên.
Điều này cho thấy công ty đã có dấu hiệu làm giả hồ sơ để hợp thức NK đối với 1.220 lô hàng phế liệu. Trước vụ việc nghiêm trọng này, Cục QLRR đã báo cáo Tổng cục Hải quan (TCHQ) đề nghị Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp rà soát, báo cáo đánh giá về tình hình NK phế liệu, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật nếu làm rõ sai phạm.
