Trước đó, tháng 8/2010, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Vinashin để điều tra.
Tuy nhiên, Giang Kim Đạt đã nhanh chân trốn ra nước ngoài, do vậy CQĐT đã ra quyết định truy nã đặc biệt. Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Interpol và cơ quan thực thi pháp luật các nước liên quan để truy bắt đối tượng. Đến ngày 7/7, Đạt bị bắt giữ sau 5 năm lẩn trốn.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2006 - 2008, Đạt được giao nhiệm vụ ra nước ngoài ký kết hợp đồng mua tàu biển cũ đưa về Việt Nam để kinh doanh hoặc cho thuê lại. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Đạt móc ngoặc với nhiều Cty nước ngoài để gửi giá, nâng khống giá, gửi tỷ lệ % hoa hồng…, chiếm hưởng gần 19 triệu USD trong quá trình mua và cho thuê lại gần 20 con tàu biển.
Được biết, Giang Kim Đạt cũng là người trực tiếp đàm phán mua tàu Cartour của Ý (tàu Hoa Sen). Việc mua con tàu biển cũ này bị xác định gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Khi bỏ trốn ra nước ngoài, Đạt yêu cầu các đối tác chuyển toàn bộ số tiền như đã thoả thuận trước đó vào nhiều tài khoản mang tên bố đẻ là ông Giang Văn Hiển (SN 1950, trú tại quận 2, TPHCM). Sau đó, ông Hiển số tiền trên để mua bán bất động sản và nhiều tài sản khác.
Cùng với việc khởi tố, bắt giam ông Giang Văn Hiển về tội danh “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, CQĐT cũng đã xác minh, kê biên khoảng 30 bất động sản đứng tên ông Hiển và người thân trong gia đình, hoặc nhờ người khác đứng tên, gồm nhà ở, biệt thự, đất đai chủ yếu ở TPHCM, Hà Nội, TP Nha Trang - Khánh Hoà… Việc kê biên nêu trên phục vụ cho việc xử lý và thu hồi tài sản cho nhà nước.
