Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Anh (SN 1992) và Nguyễn Thế Dũng (SN 1993, cùng ở Hoa Lư, Ninh Bình) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Khoảng tháng 11/2014, Đức Anh rủ Thế Dũng lên mạng internet tìm hiểu cách thức lập facebook giả của các shop bán hàng online uy tín, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Sau đó, cả hai cùng lập một facebook giả tên “Trịnh Thu Huyền” giống với trang facebook thật “Trịnh Thu Huyền” (đây là shop bán túi xách online uy tín) rồi sao chép toàn bộ thông tin, hình ảnh, địa chỉ, các bài viết… đăng trên facebook thật.
Các đối tượng sử dụng facebook giả kết bạn với các khách hàng có nhu cầu cần mua túi xách trong danh sách bạn bè của facebook thật mang tên “Trịnh Thu Huyền”, sau đó lừa khách hàng chuyển tiền đặt mua túi qua tài khoản để chiếm đoạt.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên các đối tượng Đức Anh và Thế Dũng đã chiếm đoạt số tiền hơn 120 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Đức Anh mua một chiếc xe máy và sử dụng chi tiêu cá nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/3, cơ quan điều tra đã mời chị N.T.P.T (sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, một trong những người đứng tên chủ tài khoản mà các nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền vào) lên cơ quan điều tra làm việc.
Tại cơ quan điều tra, chị T. khai, cho em họ là Nguyễn Thế Dũng mượn số tài khoản để chuyển tiền vào tài khoản từ tháng 2/2015. Sau khi khách hàng chuyển tiền 10 triệu vào tài khoản thì Dũng gọi điện yêu cầu chị gái chuyển 9,8 triệu vào tài khoản khác có tên Tùng. Số tiền còn lại, Dũng cho chị gái và nói là lệ phí chuyển tiền.
Ngay sau đó, PC50 Công an TP Hà Nội đã thành lập tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình mời các đối tượng Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Đức Anh lên cơ quan điều tra làm việc. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi như trên.
