Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM xác nhận vừa gửi công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty TNHH SXXD và TM Bình Nghĩa và hai cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra về dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại công ty này.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH SXXD và TM Bình Nghĩa (trụ sở tại quận Gò Vấp, TPHCM).
Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định trong hai ngày 9-10/11/2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa đã đại diện ông Nguyễn Văn Nhơn ký kết 5 hợp đồng thoả thuận mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn Bình để mua 5 lô đất tại huyện Bình Chánh, TPHCM.
Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2, tuy nhiên, giá mua bán thực tế khoảng 9,2 triệu đồng/m2 – 10,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán (tiền chênh lệch cộng lại với tiền đợt 1 nêu trên hợp đồng) cho Công ty TNHH SXXD và TM Bình Nghĩa số tiền hơn 8 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Công ty TNHH SXXD và TM Bình Nghĩa không thực hiện theo thoả thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn. Do đó, ông Nhơn đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra.
Do đó, để làm rõ thông tin tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn TPHCM, cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình (SN 1979) và bà Nguyễn Thị Vân (SN 1962).
Đồng thời, chưa giải quyết cho Công ty TNHH SXXD và TM Bình Nghĩa và đương sự Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.
Theo Công an TPHCM, Công ty TNHH SXXD&TM Bình Nghĩa (mã số thuế 0303229060) địa chỉ tại 512 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TPHCM. Người địa diện pháp luật là Nguyễn Văn Bình, đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 20/8/2019, và đã sang tên cho ông Lê Tuấn Anh.
