Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 1 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh tố cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) đã lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
 |
Đối tượng Nguyễn Thị Vân |
Cuối tháng 9/2020, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng. Do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền của người quen là chị D.T.L.
Qua trò chuyện, Vân biết chị L. nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân giới thiệu mình quen biết nhiều người làm kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục. Hai bên thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý.
Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân, lừa chị L. đó là tài khoản của những người kinh doanh, thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản ngân hàng.
 |
Lực lượng công an củng cố hồ sơ vụ án |
Để tạo lòng tin, thời gian đầu Vân trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ. Đối tượng này dùng số tiền đã nhận để xoay vòng, chi trả tiền hoa hồng cho những nạn nhân khác, đồng thời đầu tư vào các sàn tiền ảo.
Với thủ đoạn như trên, đến tháng 8/2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỷ đồng.
Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. và rời khỏi nhà trọ tại phường Trung Đô, TP Vinh rồi về quê tại huyện Nghĩa Đàn để trốn.
Ngoài số tiền đã chiếm đoạt của chị L., Nguyễn Thị Vân khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 8 công dân khác.
