Theo cáo trạng, tháng 3/2019, bị cáo Kim Anh được giao làm Trưởng Đoàn thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Dù biết rõ đối tượng thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt là UBND huyện Vĩnh Tường, không bao gồm các xã, thị trấn, không được thanh tra các dự án, công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, trước khi đến thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Kim Anh đã gọi điện cho một số cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ các dự án công trình xây dựng do 29 xã, thị trấn làm chủ đầu tư từ 2013 - 2018.
Nguyễn Thị Kim Anh (46 tuổi), cựu Phó trưởng phòng, Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng mức án 15 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật hình sự 2015.
Cùng tội danh, Nguyễn Thị Kim Liên (em gái, 44 tuổi), cựu cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3), bị phạt 36 tháng tù; Đặng Hải Anh (40 tuổi), cựu chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, bị phạt 30 tháng tù và Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi), cựu nhân viên Phòng Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra bị 27 tháng tù.
Khi dự thảo biên bản kết quả làm việc, Kim Anh cùng với một số thành viên trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu ra nhiều vi phạm của các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu. Sau khi nhận được dự thảo biên bản làm việc, các nhà thầu đã tìm gặp Đoàn thanh tra để bổ sung hồ sơ, giải trình về các lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.
Trong quá trình tiếp xúc với các đơn vị, Kim Anh và Hải Anh đưa ra các lý do để gây khó khăn, dọa phải thừa nhận vi phạm, nộp tiền để được bỏ qua, hoặc về trụ sở Thanh tra Bộ Xây dựng giải trình, xử lý…
Kim Anh cũng thống nhất với Hải Anh, Thùy Linh yêu cầu các nhà thầu tư vấn có sai phạm nộp 5% giá trị hợp đồng; nhà thầu thi công phải nộp 0,15% giá trị hợp đồng. Số tiền này được các bị cáo chi một phần cho hoạt động của Đoàn thanh tra, còn lại ăn chia với nhau.
Sau hơn 1 tháng, nhóm các bị cáo đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng, riêng Nguyễn Thị Kim Anh làm Trưởng Đoàn chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.
HĐXX nhấn mạnh, cần thu toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt xung công quỹ Nhà nước, tổng số tiền theo cáo trạng (hơn 2 tỷ đồng). HĐXX nhận định, việc doanh nghiệp dùng tiền để xin bỏ qua lỗi vi phạm là không đúng, pháp luật không cho phép sử dụng tiền để giải quyết, nên việc đưa tiền là không phù hợp quy định của pháp luật.
Dù doanh nghiệp là bị hại nhưng HĐXX vẫn xung quỹ Nhà nước số tiền đã bị chiếm đoạt.
Lời nói sau cùng, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Kim Anh ân hận vì mình chỉ đạo mà cả em ruột và 2 cán bộ hợp đồng vừa mới ra trường phải vướng vòng lao lý. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các cấp dưới.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, hành vi các bị cáo vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nên cần phải có mức án nghiêm khắc tương xứng.
