Ngày 16/12, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” ra xét xử sơ thẩm.
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Mai Khôi cùng vợ là Dương Thị Kim Luyến (Giám đốc công ty này) đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu và nhà đất. Sau đó, vợ chồng Thắng thay thế tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai dự án nhà ở cao tầng - trung tâm thương mại dịch vụ tại quận 7, TP.HCM trong khi chưa đứng tên sở hữu, dự án chưa được phê duyệt... chiếm đoạt hơn 172 tỷ đồng của Agribank, chi nhánh 7 (TPHCM).
Cáo trạng xác định, bị cáo Phạm Trinh Thắng giữ vai trò chính, chỉ đạo bị cáo Dương Thị Kim Luyến lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính khống để được ngân hàng cho vay vốn.
Nhận được tiền vay, vợ chồng Thắng, Luyến mua sắm tài sản, đầu tư mua cổ phần, mua đất làm dự án và trả các khoản vay trước đó, nên đã dẫn đến mất khả năng thanh toán cho Agribank chi nhánh 7 hơn 601 tỷ đồng.
Các bị cáo liên quan trong vụ án cũng đã có hành vi gian dối trong việc ký khống các hợp đồng mua bán phân bón, xuất khống hóa đơn GTGT giúp Cty Mai Khôi chứng minh mục đích sử dụng vốn, giúp Thắng và Luyến chiếm đoạt tiền của Agribank chi nhánh 7.
Cùng hầu phiên tòa hôm nay, ngoài vợ chồng Thắng, Luyến còn có 4 bị cáo khác bị VKS truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 21/12.
