CQĐT cũng bắt giữ 5 người khác của Cty Khải Thái, gồm: Nguyễn Mạnh Linh - Giám đốc Cty, Đoàn Thị Luyến - Giám đốc Chi nhánh Cầu Giấy, Đinh Thị Hồng Vinh - Giám đốc Chi nhánh Long Biên, Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình - Kế toán trưởng Cty.
Ngày 1/10, qua khám xét tại 3 địa điểm của Cty Khải Thái và nơi ở của Tổng giám đốc, CQĐT thu giữ hơn 70 tỷ đồng, nhiều tài liệu liên quan, niêm phong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính.
Để lôi kéo nhà đầu tư ký hợp đồng ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản, Cty Khải Thái đã quảng cáo đang có đội ngũ chuyên gia ở Đài Loan chuyên kinh doanh trên các sàn giao dịch nước ngoài.
Sau một thời gian ngắn, Cty này có trong tay 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với tiền khoảng 200 tỷ đồng. Khải Thái còn mời chào nhà đầu tư đóng tiền vào Cty để được hưởng lãi suất cao ngất ngưởng (36-42%/năm), dù thực chất Cty này không đầu tư vào lĩnh vực nào.
