Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng (SN 1998, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).
 |
Đối tượng Nguyễn Văn Thăng |
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi. Với thủ tục cho vay đưa ra rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại “khách hàng”…, các đối tượng đã dễ dàng tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay trị giá 922 triệu đồng, với lãi suất từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.
 |
Tang vật liên quan |
Để qua mắt lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Nguyễn Văn Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và các số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.
Theo cơ quan công an, hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Thăng có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.
