Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 9/2018, Đỗ Quốc Anh đã mở dịch vụ cầm đồ Thảo Hường, có địa chỉ tại số nhà 80, phố Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn, nhưng thực chất là cho vay nợ trực tiếp và thông qua hình thức nghi lô đề. Khi có người đến vay, đối tượng này đã nhanh chóng tìm hiểu nhân thân, tình hình kinh tế gia đình, người thân để đưa ra số tiền cho vay và mức lãi vay.
Phần lớn người vay đều rơi vào hoàn cảnh cần tiền nên thường "nhắm mắt vay liều" lãi suất dao động từ 15% đến 30%/tháng (tức 180% đến 216%/năm). Bên cạnh đó, đối tượng này còn cho người dân ghi nợ lô đề, khi người dân không có tiền để trả thì ép người chơi phải vay tiền và tính lãi suất.
Chỉ tính từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt, Đỗ Quốc Anh đã cho hơn 40 lượt người vay với số tiền khoảng hơn 700 triệu đồng để thu lợi bất chính số tiền gần 200 triệu đồng. Đáng chú ý, trong số hơn 40 lượt người vay của Đỗ Quốc Anh, có nhiều học sinh đang học tại các trường THPT trên địa huyện.
Để gây áp lực đối với các “con nợ” dây dưa không chịu trả hoặc trả không theo thỏa thuận, Đỗ Quốc Anh đã cùng với các đối tượng khác thường xuyên đến nhà chửi bới, đánh, đe dọa người thân, gia đình hoặc tạt sơn, nhớt, mắm thối vào nhà để khủng bố tinh thần con nợ.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu sơn tiếp tục điều tra mở rộng.
