TPO - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của nhiều lao động gặp khó khăn. Lợi dụng điều này, tội phạm đã len lỏi, tấn công công nhân, người lao động với nhiều hình thức tội phạm khác trong đó nổi lên là tín dụng đen và lừa đảo qua mạng.
TPO - Những ngày qua, dư luận tại Quảng Bình xôn xao trước thông tin một cựu nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại địa phương huy động vốn lãi suất cao để đảo nợ cho khách hàng, rồi ôm hàng trăm tỉ đồng bỏ trốn.
TPO - Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, nhóm đối tượng đã cho vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
TPO - Nguyễn Hữu Tuân (trú tại Hà Nội) tham gia các hội nhóm cho vay tiền trên mạng xã hội và mua dữ liệu khách vay rồi cho họ vay tiền qua hình thức “bốc bát họ” với lãi suất 146%/năm.
TPO - Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Chi Anh đã cho vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
TPO - Do cần tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Tuyết tự rêu rao bản thân có nguồn mua mỹ phẩm giá tốt để huy động tiền của nhiều người với hứa hẹn trả lãi suất cao nhưng sau đó mất khả năng thanh toán, 12 nạn nhân đã bị Tuyết chiếm đoạt hơn chục tỷ, đến nay bị cáo chưa thể khắc phục.
TPO - UBND TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nguồn thu từ đất chỉ đạt 26,3% kế hoạch thành phố giao và 21% kế hoạch cấp huyện giao. Dự kiến, đến cuối năm, 5 đơn vị sẽ hụt thu so với kế hoạch. Nguồn thu từ đất giảm sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.
TP - Ngày 10/5, Công an TPHCM đang điều tra, truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo, giấy cho vay tiền được dán tràn lan trên các cột điện.
TP - Không còn tài sản thế chấp, không thể tiếp cận được tín dụng ưu đãi từ các gói tín dụng hỗ trợ của Chính phủ nên nhiều doanh nghiệp phải vay vốn bên ngoài bất chấp lãi suất cao.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup, đồng thời thu giữ nhiều hợp đồng cho vay có dấu hiệu hoạt động 'tín dụng đen'.
TPO - Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang phải vay ngoài xã hội với lãi suất rất cao, thu hẹp quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh do bị sụt giảm sâu thanh khoản, thậm chí có thể bị mất thanh khoản.
TPO - Bộ Tài chính yêu cầu rà soát các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khối lượng phát hành và dư nợ lớn; có số đợt phát hành nhiều, liên tục; phát hành lãi suất cao; doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh thua lỗ.
TPO - Ngày 7/4, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây tín dụng đen trên địa bàn với lãi suất cho vay lên đến 365%/năm.
TPO - Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Việt (SN 1976, quê TPHCM, tạm trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
TPO - Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được một trùm họ đã “ẵm” 5 tỷ đồng của những người tham gia chơi họ trên địa bàn rồi trốn ra Hải Phòng.
TPO - Ngày 5/11, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP - Doanh nghiệp bất động sản huy động trái phiếu sôi động từ năm 2019 cho đến nay. Những tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp bất động sản lên ngôi vương về huy động trái phiếu.
TPO - Trong khi bất động sản (BĐS) đang lao đao vì dịch COVID-19 thì thị trường lại xuất hiện những lời chào mời đầu tư bất động sản với lợi nhuận lên đến gần 40%/năm. Liệu đây có phải là miếng mồi ngon hay là cạm bẫy?
TPO - Trước việc các doanh nghiệp (DN) ồ ạt phát hành trái phiếu, đặc biệt là các DN bất động sản gia tăng huy động vốn bằng hình thức này, Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao, vì có khả năng không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu nếu DN phát hành gặp khó khăn.
TPO - Bà Nguyễn Thị Bích (67 tuổi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khai nhận đã có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao kiếm lời từ 10 năm trước. Khi vay tiền, con nợ phải viết giấy vay tiền thể hiện rõ ngày vay, số tiền vay và ký xác nhận vào 1 quyển sổ.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm lên đến 1,3%/năm.
TPO - Ngày 23/4, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Quốc Anh (SN 1999, ở phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.
TPO - Trước tình trạng xuất hiện tổ chức cho vay lãi suất cao tràn về vùng quê, gây ra nhiều hệ lụy đối với người dân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước vừa gửi công văn chỉ đạo các đơn vị quyết liệt xử lý, triệt phá nạn ‘tín dụng đen’ trên địa bàn tỉnh.
TPO - Tại các thành phố phát triển, các tổ chức tín dụng dần “hết đất” hoạt động khi người dân ý thức được hệ lụy của loại hình cho vay “thủ tục nhanh gọn”. Thế nên, nhiều tổ chức tín dụng đen đã tìm đến các vùng quê để hành nghề.
TPO - Trưa 23/10 công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm 5 người trên địa bàn xã Trung An để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay trả góp lãi suất cao và sử dụng trái phép chất ma tuý.
TP - Ngày 27/11, Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can: Lâm Hữu Sơn (SN 1975, quê Bến Tre) - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng địa ốc King Việt Nam (Cty King), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP và Tư vấn đầu tư 5F Capital (Cty 5F); Nguyễn Hồng Minh (SN1976, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) - nguyên Phó TGĐ Cty 5F và Đào Văn Ý (SN 1972, trú tại, Quận 12, TPHCM) - nguyên cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh Cty 5F về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
