Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 24/6, ông Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng trong đường dây làm giả thẻ cào nạp tiền của MobiFone với số lượng lớn. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã 1 đối tượng (đang bỏ trốn).
Trước đó, ngày 16/1/2014, tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ân vận chuyển thùng giấy chứa 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng của MobiFone từ Trung Quốc về Việt Nam. Chi cục Hải quan đã lập biên bản tạm giữ số thẻ nghi giả này.
Qua khai nhận, Ân được 2 thanh niên lạ mặt thuê vận chuyển thùng hàng về Việt Nam với giá 50.000 đồng. Hải quan đã cào thử và thấy có 10/11 thẻ cào nạp tiền được. Trước đề nghị giám định số thẻ cào trên, Trung tâm thông tin di động khu vực 5 kết luận 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trên không phải là thẻ do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả.
Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 đối tượng là Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1980 ở Hải Dương), Phạm Văn Duật (sinh năm 1981), Trần Việt Cường (sinh năm 1981), và Đào Anh Tuấn (sinh năm 1978) đã có hành vi làm giả thẻ cào nạp tiền MobiFone nói trên tại Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Các đối tượng này đã nhiều lần sang Trung Quốc để đặt in các thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay tiền từ ngân hàng. Số thẻ này không được bán ra thị trường nên không gây ảnh hưởng đến các khách hàng khi mua thẻ cào.
 |
 |
Bắt giữ đối tượng làm giả thẻ cào Mobifone
Để thực hiện việc làm thẻ cào giả, các đối tượng chi hàng trăm triệu đồng để mua các thẻ cào thật. Từ các số seri thẻ cào thật trên, các đối tượng đặt in nhân bản nhiều lần các thẻ cào với tổng trị giá 52 tỷ đồng. Số thẻ cào giả trên được dùng để thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương.
Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện, do có mối quan hệ trước đó, cán bộ tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương đã bỏ qua quy trình, không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp. Nhờ sự tiếp tay này, các đối tượng đã dễ dàng thực hiện việc thế chấp và vay 35 tỷ đồng từ ngân hàng trên. Số tiền lấy được, các đối tượng chia nhau tiêu xài. Theo nhận định của cơ quan điều tra, số tiền hàng chục tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng trên khó có khả năng thu hồi.
Đại diện cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, Trên toàn quốc hiện cũng có nhiều Ngân hàng đã thực hiện các hợp đồng nhận thế chấp bằng thẻ cào nạp tiền điện thoại của các nhà mạng.
"Trên cả nước, những tháng qua, cơ quan công an đã phát hiện hai trường hợp làm giả thẻ cào số lượng lớn để dùng thế chấp vay tiền Ngân hàng", ông Bính cho biết.
 |
Công an Quảng Ninh công bố vụ làm giả thẻ cào Mobifone
Nhiều hình thức tội phạm công nghệ cao mới được phát hiện
Thông tin từ công an Quảng Ninh cũng cho biết, trong vòng 5 năm trở lại đây, công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hàng chục vụ người Trung Quốc thuê nhà ở khu vực Móng Cái để trộm cắp cước viễn thông. Trước đây, các nhóm tội phạm này đặt thiết bị máy móc ở Móng Cái. Đến nay các nhóm này chuyển sang đặt thiết bị ở Đông Hưng (Trung Quốc) để thực hiện hành vi trộm cắp cước viễn thông.
"Chúng tôi cũng phát hiện nhiều nhóm đối tượng người Trung Quốc sang Việt Nam dùng cả thẻ giả ngân hàng để rút tiền từ các ngân hàng tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, chưa có trường hợp rút tiền thành công nào được ghi nhận. Công an tỉnh đã thông báo cho các Ngân hàng về loại hình tội phạm mới này", ông Bính cho biết.
